最近,最高人民法院、檢察院共同制定了公安部非法集資通緝犯罪的通告,其中包括了非法集資、詐騙、吸取公眾存款等違法行為。非法集資的財(cái)物應(yīng)及時(shí)退還,可適當(dāng)?shù)販p輕處罰。那么通告的內(nèi)容是怎樣的?下面小編具體說一說:
為依法懲治非法集資犯罪,加快涉案款物的追繳工作,最大程度地維護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》等有關(guān)規(guī)定,依據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策,現(xiàn)將非法集資類犯罪案件中的集資人,收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的代理人及其他涉案人員的處理意見通告如下:
一、個(gè)人或者單位非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。
二、個(gè)人或者單位以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。
三、為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
四、明知是非法吸收公眾存款犯罪、集資詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為其提供資金帳戶的,協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的,通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,協(xié)助將資金匯往境外的,以及以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定以洗錢罪依法追究刑事責(zé)任。
五、向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào),以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報(bào)可予折抵本金。
將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳:
(一)他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的;
(二)他人無償取得上述資金及財(cái)物的;
(三)他人以明顯低于市場的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的;
(四)他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的;
(五)其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。
六、非法集資案件中的集資行為人、代理人,自本通告發(fā)布之日起,凡積極配合調(diào)查,主動(dòng)全部清退所吸收資金或代理費(fèi)、好處、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,及時(shí)消除社會(huì)影響的,可以從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。
七、本通告發(fā)布前被羈押的,凡能全部清退所吸收資金或者退回代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的,可以依法變更為非羈押性強(qiáng)制措施,并按照本通告第六條之規(guī)定從輕、減輕或者免除處罰。
八、對拒不投案自首,也不清退涉案資金的人員,將依法從嚴(yán)從重追究刑事責(zé)任。
九、本通告自發(fā)布之日起施行。
2015年9月29日
公安部非法集資通緝犯罪通告的主要內(nèi)容有任何個(gè)人或單位變相收取公眾存款,數(shù)額較大并且擾亂了秩序的,應(yīng)按照我國刑法追究其刑事責(zé)任;或使用詐騙手段非法集資的,應(yīng)按刑法中有關(guān)詐騙罪的規(guī)定追究其刑事責(zé)任。
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