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傳銷罪和非法集資有什么區(qū)別?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 318人看過(guò)

非法集資,相信大家對(duì)這個(gè)名詞是有一定的了解的,非法集資,顧名思義是一個(gè)違法犯罪的行為,集資就是籌集資金的意思,非法,就是某單位或者是個(gè)人通過(guò)非法的行為,以自己占有為目的的向社會(huì)公民們籌集資金的一個(gè)行為。該行為嚴(yán)重的擾亂了社會(huì)的經(jīng)濟(jì)秩序。那么傳銷罪和非法集資有什么區(qū)別?

一、非法集資罪

非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。

所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過(guò)不正當(dāng)?shù)那?,向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。

1、非法集資罪例子

在現(xiàn)實(shí)生活中,對(duì)于非法吸收公眾存款的行為,一般比較容易理解和識(shí)別。如某房地產(chǎn)公司因資金緊張,以宣稱將給與高額利息或其他回報(bào)的方式直接向公眾借款,就屬于比較典型的非法吸收存款行為。而對(duì)于變相吸收公眾存款的行為,由于其形式多樣,并且經(jīng)?;臃拢幸馓颖芊傻闹撇茫虼讼鄬?duì)較難以被識(shí)別。如以發(fā)展會(huì)員、特許加盟店、專賣店、代理店等為名,許諾以高額回報(bào),非法吸收資金;以出售返租產(chǎn)權(quán)式商鋪的名義,宣稱低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào),非法吸收資金;以支持生態(tài)環(huán)保、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、植樹(shù)造林等為幌子變相吸收公眾存款,等等。對(duì)于變相吸收公眾存款的行為,需要我們結(jié)合非法集資的基本法律特征來(lái)加以識(shí)別。

非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察院 公安部制定發(fā)行的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》“第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;(四)造成惡劣社會(huì)影響的;(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形?!?

2010年最高人民法院通過(guò)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》法釋〔2010〕18號(hào) 第三條也對(duì)此予以規(guī)定。

二、傳銷罪和非法集資有什么區(qū)別?

傳銷是指組織者發(fā)展人員,通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得財(cái)富的違法行為。傳銷的本質(zhì)是“龐氏騙局”,即以后來(lái)者的錢發(fā)前面人的收益。

目前出現(xiàn)新型傳銷,不限制人身自由,不收身份證手機(jī),不集體上大課,而是以資本運(yùn)作為旗號(hào)拉人騙錢,利用開(kāi)豪車,穿金戴銀 等,用金錢吸引,讓你親朋好友加入,最后讓你達(dá)到血本無(wú)歸的地步,就是一種新型騙局。[1]

1998年4月21日,中國(guó)政府宣布全面禁止傳銷《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》

全國(guó)公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)“零容忍”態(tài)度,繼續(xù)以重點(diǎn)案件、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)地區(qū)為抓手,緊盯傳銷犯罪新手法、新動(dòng)向、新趨勢(shì),持續(xù)不斷對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)開(kāi)展嚴(yán)厲打擊。

根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定,非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng),最高人民法院會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)單位,研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》,該司法解釋自2011年1月4日起施行。

通過(guò)對(duì)上述內(nèi)容的閱讀,我們知道非法集資是一個(gè)具有社會(huì)危害性的行為,應(yīng)該嚴(yán)厲的打擊懲罰該行為人,防止第二次實(shí)施同樣的行為。作為普通的公民,也應(yīng)該時(shí)刻警惕,提高自己的法律意識(shí),不讓別有用心之人得逞。


非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

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劉文韜律師畢業(yè)于著名法學(xué)院校,從事法律工作五年之久,具備豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)。

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