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公安部非法集資的認定方式是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 137人看過

非法集資對于我們每個人來說都是一個噩夢,這一問題的花樣層出不窮,就算我們對該問題的法律法規已經很多了,但是部分人還是會想盡各種辦法去規避這些問題,最近公安部對非法集資又做出了新的規定,那么到底公安部非法集資的認定方式是什么呢,下面就由小編來告訴大家。

一、2020年非法集資最新方式

1、最常規的集資新方式:借貸平臺,金交所,文交所,看收益,吐本金,實為龐氏騙局;

2、最泛濫的集資新方式:微商傳銷;

3、最隱蔽的集資新方式:消費返利,偽裝者,合法外衣消費模式防不勝防;

4、最潮流的集資新方式:虛擬貨幣,新概念外匯跟單,打著國際化口號忽悠吸粉;

5、最昧良心的集資新方式:養老投資,保健 旅游 產品。

二、非法集資的特征

非法集資四大特征:

1、未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格。

2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。

3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

三、集資詐騙罪的立案標準

根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、個人集資詐騙,數額在10萬元以上的;

2、單位集資詐騙,數額在50萬元以上的。

四、集資詐騙刑罰處罰

對使用詐騙方法非法集資罪規定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。由于這類犯罪案件情況較為復雜,從實際發生的案例來看,詐騙的數額一般都很大,有的數額在百萬元、千萬元以上,有的甚至達到數億元、數十億元。至于何謂數額巨大、數額特別巨大,何謂情節嚴重、情節特別嚴重,可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。

綜上所述,以上就是小編為大家整理的公安部非法集資的認定方式的相關資料,由于非法集資方式的多種多樣,所以我們對其的分辨的時候也非常困難,那么在面臨這些問題的時候,小編要提醒大家一定要注意自己的資金安全和個人隱私安全。



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