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商丘人民法院關(guān)于商丘非法集資抓捕的處理意見(jiàn)有哪些?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 173人看過(guò)

前幾年轟動(dòng)一時(shí)的商丘非法集資抓捕案在社會(huì)上引起了很大的反響。實(shí)行非法集資抓捕也是河南商丘政府為了維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,盡可能減少受害者的損失而進(jìn)行的。結(jié)果很多犯罪份子都紛紛落網(wǎng),接下來(lái)就讓小編來(lái)給大家說(shuō)說(shuō)商丘人民法院對(duì)于商丘非法集資抓捕的的處理通告是怎樣的。

關(guān)于依法處理非法集資犯罪的通告

為依法懲治非法集資犯罪,加快涉案款物的追繳工作,最大限度地維護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》等有關(guān)規(guī)定,依據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策,現(xiàn)將關(guān)于非法集資類犯罪案件中的集資人,收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的代理人及其他涉案人員的處理意見(jiàn)通告如下:

一、個(gè)人或者單位非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定,以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。

二、個(gè)人或者單位以非法占有為目的,以高息為誘餌,使用詐騙等方法非法集資的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定,以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

三、為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,構(gòu)成非法吸收公眾存款和集資詐騙共同犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

四、明知是非法吸收公眾存款犯罪、集資詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,有下列情形之一的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之規(guī)定,以洗錢(qián)罪依法追究刑事責(zé)任:(一)為其提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。

五、向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào),以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報(bào)可予折抵本金。

將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳:

(一)他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的;

(二)他人無(wú)償取得上述資金及財(cái)物的;

(三)他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的;

(四)他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的;

(五)其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。

六、非法集資案件中的集資行為人、代理人,自本通告發(fā)布之日起,凡積極配合調(diào)查,主動(dòng)全部清退所吸收資金或代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,及時(shí)消除社會(huì)影響的,可以從輕處罰;情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。

七、本通告發(fā)布前被羈押的,凡能全部清退所吸收資金或者退回代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的,可以依法變更為非羈押性強(qiáng)制措施,并按照本通告第六條之規(guī)定從輕、減輕或者免除處罰。

八、對(duì)拒不投案自首,也不清退涉案資金的人員,依法從嚴(yán)從重追究刑事責(zé)任。

九、本通告由商丘市中級(jí)人民法院、商丘市人民檢察院、商丘市公安局共同解釋。

十、本通告自發(fā)布之日起施行。

以上就是商丘人民法院,商丘公安局以及商丘檢察院共同作出的關(guān)于商丘非法集資抓捕的處理意見(jiàn)通告。這使得犯罪分子有所顧慮,犯罪機(jī)會(huì)減少,使被害者的損失盡可能的減少。非法集資抓捕這是一項(xiàng)有利于社會(huì)穩(wěn)定的行為,有利于減少犯罪的行為,值得借鑒。如果您還有更多疑問(wèn),請(qǐng)?jiān)诼砂跃W(wǎng)進(jìn)行咨詢。

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本律師是湖南省永州市人,畢業(yè)于長(zhǎng)沙理工大學(xué),經(jīng)濟(jì)法學(xué)專業(yè),自2001年起從事法律服務(wù),系湖南博大律師事務(wù)所專職律師。

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