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非法集資行政處罰措施主要有哪些

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 124人看過

可能有些人難以想象,關(guān)于非法集資的這種案件當(dāng)中還有一些行政處罰的性質(zhì)參雜在里面,因為大家都知道非法集資這在我國刑法當(dāng)中要承擔(dān)刑事責(zé)任的,其實整個非法集資的案件當(dāng)中所要付出的一些法律的后果是比較多的。今天小編專門給大家介紹的內(nèi)容就是非法集資行政處罰措施主要有哪些?

一、非法集資行政處罰措施主要有哪些?

對進(jìn)行非法集資活動的,除了依照《商業(yè)銀行法》《保險法》和《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外,對構(gòu)成犯罪的要依法追究刑事責(zé)任。《刑法》規(guī)定的非法集資犯罪主要涉及罪名有非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪等。非法集資需同時具備“四個條件”:

(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

(二)通過媒體、推介會等途徑向社會公開宣傳;

(三)承諾在一定期限內(nèi)還本付息;

(四)向社會不特定對象吸收資金——個人向30人以上吸收存款;單位向150人以上吸收存款。

二、非法集資罪最新量刑標(biāo)準(zhǔn)2020年是怎樣的?

刑法第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)。

第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

三、非法集資罪的行為表現(xiàn)

集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。司法實踐中,行為人具有下列情形之一的,應(yīng)認(rèn)定其行為屬于使用詐騙方法非法集資:

(1)集資后攜帶集資款潛逃的;

(2)未將集資款按約定用途使用,而是擅自揮霍、濫用,致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

(4)向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50%以上的高回報率的

綜上所述,非法集資行政處罰措施主要是包括沒收企業(yè)的違法所得,對有一些金融機(jī)構(gòu)有非法集資行為的會進(jìn)行罰款、取締等這些行政處罰措施,當(dāng)然整個非法集資是行政處罰,刑事處罰,甚至包括有些民事賠償責(zé)任等齊頭并進(jìn)的對犯罪嫌疑人進(jìn)行懲治的,可有的時候,國家不管多么嚴(yán)厲的懲處措施,也不一定能夠追回給受害者造成的真正的損失。



非法集資罪和民間借貸的區(qū)別

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畢業(yè)遼寧大學(xué),2000年從事專職律師,擅長辦理刑事,民事,行政案件。

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