生活中有些朋友可能會(huì)遇到這樣一種情況,親朋好友中有人涉嫌參與或組織非法集資相關(guān)的違法犯罪活動(dòng)而導(dǎo)致自己的銀行卡也被銀行凍結(jié),那么遇到這種情況時(shí)要怎樣申請(qǐng)解凍銀行卡呢。下面小編我將會(huì)針對(duì)非法集資卡凍結(jié)怎么辦這一問(wèn)題整理一些的相關(guān)法律信息。
一. 解凍辦法
看是被哪個(gè)部門凍結(jié)的,一般來(lái)說(shuō)都是公權(quán)力機(jī)關(guān)才有權(quán)利要求凍結(jié)。如果這樣,只有證明你沒(méi)有非法集資后查清那個(gè)部門后才能申請(qǐng)解凍。
二. 立案?jìng)刹?/strong>
第二十七條 立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦,行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo),提高辦案效率和質(zhì)量。
第二十八條 公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索,對(duì)符合立案條件的,依法立案?jìng)刹椋⑾蚴〖?jí)人民政府報(bào)告。
第二十九條 公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹螅柘嚓P(guān)主(監(jiān))管部門配合的,可商有關(guān)部門或通過(guò)省級(jí)人民政府協(xié)調(diào)。
第三十條 省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)予以配合的,由上級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);跨省(自治區(qū)、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區(qū)、直轄市)公安機(jī)關(guān)予以配合的,由公安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
第三十一條 公安機(jī)關(guān)在偵查重大案件過(guò)程中認(rèn)為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的,可直接或通過(guò)省級(jí)人民政府進(jìn)行協(xié)商。
三. 性質(zhì)認(rèn)定
第三十二條 性質(zhì)認(rèn)定由省級(jí)人民政府負(fù)責(zé),依法進(jìn)行認(rèn)定。
第三十三條 對(duì)于法律規(guī)定明確、性質(zhì)無(wú)爭(zhēng)議的非法集資案件,公安、司法機(jī)關(guān)可依職權(quán)直接認(rèn)定和處理。公安、司法機(jī)關(guān)認(rèn)為需要行業(yè)主(監(jiān))管部門出具行政認(rèn)定意見(jiàn)的,相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)根據(jù)證據(jù)材料作出是否符合行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的行政認(rèn)定意見(jiàn)。
第三十四條 行業(yè)主(監(jiān))管部門可依據(jù)調(diào)查情況和有關(guān)規(guī)定,對(duì)涉嫌非法集資案件直接作出性質(zhì)認(rèn)定。
第三十五條 省級(jí)人民政府可通過(guò)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議的方式,對(duì)以下涉嫌非法集資活動(dòng)進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定:
(一)聯(lián)合調(diào)查組提交的。
(二)公安、司法機(jī)關(guān)認(rèn)為需要,但行業(yè)主(監(jiān))管部門難以定性的。
(三)下級(jí)人民政府上報(bào)的認(rèn)定申請(qǐng)。
聯(lián)席會(huì)議在相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門出具行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定意見(jiàn)的基礎(chǔ)上組織認(rèn)定,有關(guān)部門依法出具認(rèn)定結(jié)論。
第三十六條 對(duì)于重大且跨區(qū)域的非法集資案件,省級(jí)人民政府難以進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定,按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議制度的批復(fù)》(國(guó)函[2007]4號(hào))相關(guān)規(guī)定辦理。
第三十七條 性質(zhì)認(rèn)定意見(jiàn)一般應(yīng)在收到性質(zhì)認(rèn)定材料之日起三十個(gè)工作日內(nèi)作出。
四. 處置善后
第三十八條 案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。
第三十九條 對(duì)情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件,由省級(jí)人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng),指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。
第四十條 除第三十九條所述案件處置方式外,非法集資案件一般處置程序?yàn)椋?/p>
(一)成立專案組。
(二)制定處置方案。
(三)公告取締。
(四)債權(quán)債務(wù)申報(bào)登記和確認(rèn)。
(五)資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估。
(六)資產(chǎn)清收、保全和實(shí)物資產(chǎn)的變現(xiàn)。
(七)集資款項(xiàng)清退。
第四十一條 省級(jí)人民政府應(yīng)組織有關(guān)成員單位成立專案組。專案組可根據(jù)需要下設(shè)綜合協(xié)調(diào)、資金核查、債務(wù)清償、偵查保衛(wèi)、宣傳接待等若干工作小組。
第四十二條 專案組應(yīng)制定處置方案。處置方案應(yīng)包括:組織領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分工、處置原則、紀(jì)律要求和突發(fā)事件處置等內(nèi)容。
第四十三條 明確處置非法集資債權(quán)債務(wù)清理清退主體。
(一)有行業(yè)主(監(jiān))管部門、掛靠單位、組建單位或批準(zhǔn)單位的,由案發(fā)地省級(jí)人民政府組織上述單位負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。
(二)沒(méi)有行業(yè)主(監(jiān))管部門、掛靠單位、組建單位或批準(zhǔn)單位的,由案發(fā)地省級(jí)人民政府組織工商等有關(guān)部門負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。
第四十四條 案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)組織對(duì)非法集資活動(dòng)的取締和公告工作。
第四十五條 債權(quán)債務(wù)申報(bào)、登記、確認(rèn)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)公告?zhèn)鶛?quán)債務(wù)申報(bào)事宜。
(二)接受債權(quán)債務(wù)的申報(bào)。申報(bào)人持本人合法有效證件、集資合同、收款收據(jù)以及其他有關(guān)資料辦理債權(quán)債務(wù)申報(bào)手續(xù)。
(三)專案組對(duì)債權(quán)人身份、集資數(shù)額等資料進(jìn)行甄別確認(rèn),并逐筆登記集資數(shù)額。
第四十六條 專案組應(yīng)做好集資群眾的接待和宣傳解釋工作。
第四十七條 專案組應(yīng)指定或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)非法集資單位或個(gè)人的資金來(lái)源和用途進(jìn)行審計(jì),對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行評(píng)估,形成審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
第四十八條 專案組通過(guò)清收債權(quán)、保全資產(chǎn),以及將公安機(jī)關(guān)查封、扣押的涉案資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)拍賣等方式變現(xiàn),用于集資款的清退。
第四十九條 集資款的清退,應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金,按集資參與者集資額比例予以清退。對(duì)跨區(qū)域案件,由牽頭省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)確定統(tǒng)一的清退比例。
參與非法集資活動(dòng)受到損失的,由集資參與者自行承擔(dān)。
第五十條 清退集資款工作可按以下程序進(jìn)行:
(一)協(xié)調(diào)有關(guān)開(kāi)戶銀行簽訂委托清退集資款協(xié)議,明確集資款清退工作的操作流程。
(二)解封、歸并清退資金。
(三)實(shí)施清退。
第五十一條 對(duì)跨省(區(qū)、市)的非法集資案件,公司注冊(cè)地在涉案地區(qū)的,由公司注冊(cè)地省級(jí)人民政府牽頭負(fù)責(zé);公司注冊(cè)地不在涉案地區(qū)的,由涉案金額最多的省級(jí)人民政府牽頭負(fù)責(zé),相關(guān)省級(jí)人民政府積極配合并負(fù)責(zé)做好本轄區(qū)工作;牽頭省級(jí)人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū),制定統(tǒng)一的債權(quán)債務(wù)清理清退原則和方案,保證處置工作順利進(jìn)行。
其他情形的跨省(區(qū)、市)案件,由涉案金額最多的省(區(qū)、市)牽頭,按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。
第五十二條 在處置非法集資工作中,省級(jí)人民政府應(yīng)高度重視維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作,采取必要措施,有效防范和處置群體性事件。
第五十三條 處置工作完成后,一般應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)形成處置報(bào)告。處置報(bào)告主要包括:案件線索、被處置對(duì)象基本情況、調(diào)查取證及性質(zhì)認(rèn)定情況、主要違法違規(guī)事實(shí)、處置工作中所采取措施以及處理結(jié)果等。
當(dāng)遇到上述情況時(shí),如果并沒(méi)有參與非法集資行為而被他人牽連導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)時(shí),咨詢凍結(jié)銀行卡的部門,提供自己并未參與非法集資活動(dòng)的相關(guān)證據(jù),解凍銀行卡是能夠?qū)崿F(xiàn)的。由此可知。
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