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個人進行集資詐騙數額多少構成犯罪?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-06 · 138人看過

隨著互聯網的快速發展,給人們的生活帶來了機遇也帶來了隱患。一些人利用網絡平臺進行集資詐騙。如果詐騙金額達到一定數額,就需要承擔法律的處罰和責任。那么個人進行集資詐騙數額多少構成犯罪?下面跟小編共同看一下吧!

一、立案標準

1、法律依據:最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》(1996.12.16法發〔1996j32號〕

2、個人及單位詐騙金額立案標準

①個人集資詐騙4萬元以上不滿20萬元,單位集資詐騙10萬元以上不滿50萬元,屬于’數額較大”的起點標準。

②個人集資詐騙20萬元以上不滿100萬元,單位集資詐騙50萬元以上不滿250萬元,屬于“數額巨大”的起點標準。

③個人集資詐騙100萬元以上,單位250萬元以上,屬于“數額特別巨大”的起點標準。

3、具有下列情形之一的,屬于“其他嚴重情節”:

①揮霍集資款,或者用集資款進行違法活動,致使數額較大的集資款到期無法償還的;

②因非法集資受到行政處罰后又繼續非法集資,數額較大的;

③向50人以上非法集資的。

4、具有下列情形之一的,屬于“其他特別嚴重情節”:

揮霍集資款,或者用集資款進行違法活動,致使數額巨大的集資款到期無法償還的;

二、非法集資罪的數額怎么確定:

根據司法解釋,個人進行集資詐騙數額在20萬元以上的,屬于數額巨大;數額在100萬元以上的,屬于數額特別巨大。單位進行集資詐騙數額在50萬元以上的,屬于數額巨大;數額在250萬元以上的,屬于數額特別巨大。在具體認定金融詐騙犯罪的數額時,應當以行為人實際騙取的數額計算。對于行為人為實施金融詐騙活動而支付的中介費、手續費、回扣等,或者用于行賄、贈與等費用,均應計入金融詐騙的犯罪數額。

但應當將案發前已歸還的數額扣除。在量刑時,不能僅以集資詐騙的數額為根據,還要考慮詐騙手段、詐騙次數、危害結果、社會影響等情節。集資詐騙犯罪的數額特別巨大不是判處死刑的惟一標準,只有詐騙“數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失”的犯罪分子,才能依法選擇適用死刑。對于犯罪數額特別巨大,但追繳、退賠后,挽回了損失或者損失不大的,一般不應當判處死刑立即執行;對具有法定從輕、減輕處罰情節的,一般不應當判處死刑。

對進行非法集資活動的,除了依照《商業銀行法》、《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業監管管理法》和《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》等法律、行政法規的規定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業務的機構等行政處罰外,對構成犯罪的,還要依法追究其刑事責任。

參與非法集資活動不受法律保護。有關法律明確規定:因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動受到的損失,由參與者自行承擔,而所形成的債務和風險,不得轉嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其他金融機構以及其他任何單位。債權債務清理清退后,有剩余非法財物的,予以沒收,就地上繳中央金庫。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動的過程中,地方政府只負責組織協調工作,而不能采取財政撥款的方式來彌補非法集資造成的損失。

綜上所述,針對個人進行集資詐騙數額的不同,當事人需要承擔不同的額法律責任。個人詐騙金額超過四萬已經超過國家法律規定的數額較大的標準。詐騙罪的量刑標準不僅僅參考詐騙金額,還會參考詐騙手段、詐騙次數等因素,對犯罪分子施以嚴厲懲罰。


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