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融資非法集資有著什么區(qū)別

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 1038人看過

融資非法集資有什么區(qū)別

融資是合法的,集資有非法的也有合法的,合法的集資也屬于融資。

融資是公司根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資金擁有的狀況,以及公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要,通過科學(xué)的預(yù)測和決策,采用一定的方式,從一定的渠道向公司的投資者和債權(quán)人去籌集資金,組織資金的供應(yīng),以保證公司正常生產(chǎn)需要,經(jīng)營管理活動需要的理財行為。

非法融資就是個人非法吸收公共存款,進(jìn)行融資,最后還不上,構(gòu)成犯罪。

觸犯刑法,構(gòu)成集資詐騙罪

非法融資的特點:

一、是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資。

二、是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。

三、是向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人。

四、是以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。

五、和非法集資一樣,集資方式變換多樣,多種犯罪行為相互交織。

股權(quán)融資與非法集資最大的區(qū)別在與股權(quán)融資是合法的法律行為,而非法集資是非法的。

(1)實質(zhì)性區(qū)別

股權(quán)融資與非法集資回報上存在實質(zhì)性差別。

兩者判斷實質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)在于是否承諾規(guī)定的回報,非法集資通常都是以承諾一定期限還本付息為標(biāo)準(zhǔn),且承諾的利息往往遠(yuǎn)高于銀行的利息,而股權(quán)融資是沒有承諾固定的回報,而是享受股東權(quán)利也承擔(dān)股東風(fēng)險。因而從本質(zhì)回報方式來看,兩者有非常大的差別。

(2)對金融秩序的影響

非法集資是干擾金融機(jī)構(gòu)的秩序,而股權(quán)融資進(jìn)行的資本的經(jīng)營,一定程度上市擴(kuò)張了資本市場,并非擾亂。只有當(dāng)行為人非法吸收公眾存款,用于貨幣資本的經(jīng)營(如放貸時),才能認(rèn)定擾亂金融秩序,而股權(quán)融資是投向一個實體項目,不是進(jìn)行資本的經(jīng)營,這與非法集資有很大差別。

(3)非法集資與股權(quán)投資另外的重要差別是投資的風(fēng)險控制程度不一樣。

非法集資往往是由個人發(fā)起,聚集大量錢財,投向幾個不為借款方所知的項目,并承諾收益。股權(quán)融資則不同。

(4)法律保護(hù)方面

最重要的一點股權(quán)融資最終有限合伙企業(yè)的形式去投項目,受到法律保護(hù)。

股權(quán)融資是以“領(lǐng)投人 跟投人”的方式去投資項目,領(lǐng)投人在受到跟投人委托盡職盡責(zé)調(diào)查的情況下,出具報告,對跟投人負(fù)責(zé),雙方在平等自愿的情況下成立有限合伙企業(yè)去投資項目,信息了解透徹、風(fēng)險各種承擔(dān)、收益分配清晰,完全是公開、透明的行為,這與非法集資的不確定性、信息不對稱性完全不同的。

融資非法集資是有著很大的區(qū)別的,股權(quán)融資一般是公司有著良好的發(fā)展?fàn)顩r,并且有著極好的藍(lán)圖規(guī)劃,然后根據(jù)科學(xué)的規(guī)劃決策,進(jìn)行合法股權(quán)融資。而非法集資則是沒有合法的手續(xù),并未將公司的發(fā)展作為重點,而是以集資為重點,并且非法集資的形式多樣。


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