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沈陽(yáng)非法集資罪舉報(bào)應(yīng)該如何進(jìn)行?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 554人看過

一、沈陽(yáng)非法集資罪舉報(bào)應(yīng)該如何進(jìn)行?

沈陽(yáng)非法集資罪舉報(bào)可以直接向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

二、非法集資六種典型手法

1、假冒民營(yíng)銀行的名義。借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策,謊稱已經(jīng)獲得或正在申辦民營(yíng)銀行的牌照,虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股或者吸收存款。

2、非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名。主要有兩個(gè)方面:一是發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品,另一個(gè)是虛構(gòu)借款方,以提供借款擔(dān)保非法吸收資金。

3、打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號(hào)。假冒或者虛構(gòu)國(guó)際知名公司設(shè)立網(wǎng)站,并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新科技等信息,虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報(bào),誘騙市民向指定的個(gè)人賬戶匯入資金,然后關(guān)閉網(wǎng)站,攜款逃逸。

4、打著“養(yǎng)老”的旗號(hào)。有兩個(gè)突出形式:一是以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌,引誘老年人“加盟投資”。另一個(gè)是通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品方式,引誘老年人投入資金。

5、以高價(jià)回購(gòu)收藏品為名。以毫無(wú)價(jià)值或者價(jià)格低廉的紀(jì)念品、紀(jì)念鈔、郵編等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定的時(shí)間后高價(jià)回購(gòu),引誘市民購(gòu)買,然后攜款潛逃。

6、假借P2P名義。即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念,設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借款平臺(tái),以高利為誘餌,采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸收公眾存款,突然關(guān)閉網(wǎng)站或攜款潛逃。

如何快速識(shí)別

1、看融資合法性

合法的融資應(yīng)得到有關(guān)部門批準(zhǔn)。發(fā)行股票要得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)在股票交易所交易;銷售保險(xiǎn)要得到中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)獲取代理人資格;發(fā)行債券(包括政府債券、金融債券、債券),要得到財(cái)政部批準(zhǔn)或中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

2、看宣傳方式

是不是通過推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等獲取的集資信息,或者親戚朋友同事轉(zhuǎn)發(fā)轉(zhuǎn)告的信息,包括以各種途徑向市民傳播吸收資金的信息,以及明知吸收資金的信息向市民擴(kuò)散而予以放任等情形。如果是,就要格外小心。

3、看經(jīng)營(yíng)模式

投資回報(bào)有哪些?有沒有實(shí)體項(xiàng)目?為什么不向銀行貸款?集資款用在實(shí)體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目還是投向不明?獲取利潤(rùn)的途徑是什么?沒有項(xiàng)目或者虛構(gòu)項(xiàng)目,甚至劣質(zhì)項(xiàng)目都蘊(yùn)含著巨大風(fēng)險(xiǎn),市民要注意。

在現(xiàn)實(shí)生活當(dāng)中,經(jīng)常可以發(fā)現(xiàn)一些違法犯罪行為,在遇到這些行為的時(shí)候,不應(yīng)當(dāng)為了給自己惹禍上身,而是積極的進(jìn)行舉報(bào),比如說向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,報(bào)案等,例如非法集資這種行為一旦發(fā)現(xiàn),是可以向銀行或者是行業(yè)主管機(jī)關(guān)舉報(bào)的。



眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

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向彬律師,男,1990年5月3日出生,現(xiàn)為四川君尊律師事務(wù)所專職執(zhí)業(yè)律師,本人于2013年畢業(yè)參加工作以來,長(zhǎng)期擔(dān)任國(guó)有央企、事業(yè)單位常年法律顧問團(tuán)成員,處理顧問單位合同審核、法律起草等日常法律事務(wù),為企業(yè)單位提供專業(yè)法律服務(wù)

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