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寧波
外匯管理機(jī)關(guān)有權(quán)采取的監(jiān)管措施
來源:
律霸小編整理
·
2025-07-10
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506人看過
根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十三條的規(guī)定，外匯管理機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)，有權(quán)采取下列措施：（一）對經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查；（二）進(jìn)入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場所調(diào)查取證；
（三）詢問有外匯收支或者外匯經(jīng)營活動的機(jī)構(gòu)和個人，要求其對與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的事項作出說明；（四）查閱、復(fù)制與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的交易單證等資料； （五）查閱、復(fù)制被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的財務(wù)會計資料及相關(guān)文件，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件和資料，可以予以封存；（六）經(jīng)國務(wù)院外匯管理部門或者省級外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶，但個人儲蓄存款賬戶除外； （七）對有證據(jù)證明已經(jīng)或者可能轉(zhuǎn)移、隱匿違法資金等涉案財產(chǎn)或者隱匿、偽造、毀損重要證據(jù)的，可以申請人民法院凍結(jié)或者查封。有關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)配合外匯管理機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查，如實說明有關(guān)情況并提供有關(guān)文件、資料，不得拒絕、阻礙和隱瞞。
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