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寧波
外匯管理機關有權采取的監管措施
來源:
律霸小編整理
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2025-07-10
·
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根據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十三條的規定，外匯管理機關依法履行職責，有權采取下列措施：（一）對經營外匯業務的金融機構進行現場檢查；（二）進入涉嫌外匯違法行為發生場所調查取證；
（三）詢問有外匯收支或者外匯經營活動的機構和個人，要求其對與被調查外匯違法事件直接有關的事項作出說明；（四）查閱、復制與被調查外匯違法事件直接有關的交易單證等資料； （五）查閱、復制被調查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的財務會計資料及相關文件，對可能被轉移、隱匿或者毀損的文件和資料，可以予以封存；（六）經國務院外匯管理部門或者省級外匯管理機關負責人批準，查詢被調查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的賬戶，但個人儲蓄存款賬戶除外； （七）對有證據證明已經或者可能轉移、隱匿違法資金等涉案財產或者隱匿、偽造、毀損重要證據的，可以申請人民法院凍結或者查封。有關單位和個人應當配合外匯管理機關的監督檢查，如實說明有關情況并提供有關文件、資料，不得拒絕、阻礙和隱瞞。
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