會前第一項:會議準備、提案征集,確定會議議程(1)標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內容(3)準備會議文件(1)總經理工作報告(本年度工作報告/下年度經營計劃)
(2)本年度財務決算(3) 下一年度財務預算(4)編制專題或報告。會前第二項:會議通知
1、短信通知
2、文件通知
3、會前提示
3。會前第三項:會前檢查
1修改會議議題
2、材料打包發放
3、統計參會人數(簽到表)
4、落實授權簽字
5、注意會議簽到事項
4。會議期間:審議決議
1、主持人
2、審議表決
3、會議紀要及簽字
4,書面意見征集與簽署
5決議與簽署
(1)企業名稱
(2)會議時間
(3)會議地點
(4)與會者:
(5)決議事項或內容:
董事會決定:。立即生效。上述決議由下列董事簽字確認
(6)簽字順序:董事長、副董事長、董事
<6、會議記錄和簽字
<7、發出征集動議表
<5。會后:啟動新周期
1、信息補充與更正
2、文件發布
3、備案與披露
4、備案
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