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如何編寫股東大會議程

來源: 律霸小編整理 · 2021-05-18 · 797人看過

如何編寫股東大會議程

會議內容及報告人：

1。宣布出席會議的股東人數和所代表的股份數。宣布股東大會開幕。考慮以下運動：

<；XX為內蒙古霍林XX風力發電有限公司提供擔保的提案

4，宣讀<；股東大會表決方式（五）通過監事名單(6） 對上述動議進行表決(7） 宣布表決結果(8） 宣布表決結果(9） 請證人律師向股東大會出具法律意見書(10） 請證人律師向股東大會提出法律意見(5） 宣布表決結果(5） 批準監事名單(6） 對上述動議進行表決(7） 宣布表決結果(8） 宣布表決結果(9） 請證人律師于2008年7月31日在股東大會閉幕時出具法律意見書

關于為內蒙古霍林XX風力發電有限公司（以下簡稱霍林XX風力發電）提供擔保的議案

，公司第三屆董事會第十四次會議通過，公司為全資子公司霍林克斯風電的銀行貸款及專項貸款銀行提供不超過4億元人民幣的擔保，利率和期限以霍林克斯風電與相關銀行根據公司章程簽訂的借款合同為準，單項擔保金額超過最近一期經審計凈資產10%的，應當提交公司股東大會審議批準。公司2007年經審計凈資產17.06億元，擔保金額占公司2007年經審計凈資產的23.45%

（2）擔保人基本情況：霍林克斯風電成立于2007年10月24日，注冊資本3968.4萬元。根據公司第十屆董事會決議和2008年第一次股東大會決議，公司收購一家國際公司持有的霍林XX風電100%股權，報告摘要詳見《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站2008年4月8日刊登的《公司收購內蒙古霍林XX風電股份有限公司關聯交易公告》。霍林XX風電總資產5769.49萬元，負債1506.7萬元，凈資產4268.82萬元，資產負債率26.01%。轉讓價格為4268.82萬元，北京某熱電有限公司是霍林XX電力的唯一股東，根據批復文件，該項目總投資為49609萬元，20%的資本金為9922萬元，其余80%約為4億元。貸款金額4億元，貸款期限15年。本行要求控股股東提供擔保

第三，董事會和獨立董事的意見。其中：董事會同意公司為全資子公司內蒙古霍林郭勒風電有限公司的銀行貸款提供不超過4億元人民幣的擔保，具體貸款銀行、利率和期限以霍林郭勒風電有限公司簽訂的貸款合同為準。，內蒙古股份有限公司及相關銀行；公司獨立董事認為，公司全資子公司霍林XX風電有限公司承擔的風電項目開發具有重要意義。公司為項目建設所需的銀行貸款提供不超過4億元的擔保，對公司財務狀況不會產生重大影響，同意按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，由全體股東代表審議，根據同股同權、同責的原則，制定本辦法：（一）股東（包括股東代理人）按照所代表的有表決權的股份數行使表決權，每一股份享有一票表決權，記名投票表決

（3）股東（股東代理人）的姓名和所持股份由股東大會工作人員填寫。當股東（包括股東代理人）投票時，勾選“√" 在相應的□" 在投票欄。如果有兩個以上”√" 在同一項目中，本次會議共提交一項議案，全部由出席會議的全體股東表決無效

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