股份公司創(chuàng)立大會(huì)公證書格式(現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督類公證書)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　申請(qǐng)人：甲(基本情況)
　　公證事項(xiàng)：股份公司創(chuàng)立大會(huì)
　　證詞內(nèi)容
　　一、必備要素
　　1．申請(qǐng)人全稱、申請(qǐng)日期及申請(qǐng)事項(xiàng)。
　　2．對(duì)申請(qǐng)人及公司創(chuàng)立大會(huì)參加人資格的審查情況。
　　3．對(duì)創(chuàng)立公司的有關(guān)文件、依據(jù)的審查情況。
　　4．設(shè)立公司的有關(guān)批準(zhǔn)文件及驗(yàn)資情況。
　　5．公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議通知(公告)及有關(guān)議案的發(fā)布及送達(dá)情況。
　　6．會(huì)議及其議程是否符合《公司法》的要求。包括：股東代表產(chǎn)生辦法是否公正、公平、與會(huì)股東所代表的股權(quán)數(shù)是否達(dá)到法定數(shù)額，議事規(guī)則及議案通過程序、表決方式等是否合法等。
　　7．承辦公證機(jī)構(gòu)名稱、承辦公證人員姓名及公證的法律依據(jù)。
　　8．與會(huì)股東及其代理人的資格情況。
　　9．監(jiān)票人、檢票人、記票人資格情況及監(jiān)票、檢票、記票過程的真實(shí)性、合法性。
　　10．各項(xiàng)議案的表決結(jié)果。
　　11．公證結(jié)論。應(yīng)包括以下內(nèi)容：
　　(1)當(dāng)事人的資格是否合法，意思表示是否真實(shí)。(2)創(chuàng)立大會(huì)程序是否真實(shí)、合法。(3)對(duì)會(huì)議結(jié)果的確認(rèn)。(4)會(huì)議記錄的真實(shí)性。
　　二、選擇要素
　　1．申請(qǐng)人提供的主要證據(jù)材料的真實(shí)性、合法性。
　　2．籌委會(huì)負(fù)責(zé)人委托他人主持會(huì)議的，證詞中應(yīng)寫明委托代理的情況。
　　3．公司創(chuàng)立大會(huì)主持人對(duì)表決文件的澄清或說明。
　　4．對(duì)票箱或其他投票器具的查驗(yàn)結(jié)果。
　　5．議案涉及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的，要說明對(duì)其資格的認(rèn)定情況。
　　6．對(duì)公司創(chuàng)立大會(huì)投標(biāo)活動(dòng)中形成的重要工作記錄及視聽資料真實(shí)性及封存情況的證明。
　　7．公司創(chuàng)立大會(huì)有見證人的，應(yīng)將其民事主體資格狀況連同“見證人　　　 、　　　 在場(chǎng)見證”字樣一并在公證書中加以描述。
　　8．公證員認(rèn)為需要認(rèn)定的其他程序事項(xiàng)。
　　9．公證生效日期。
　　10．附件　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
　　
　　根據(jù)　　　　 股份有限公司籌委會(huì)申請(qǐng)，公證員　　　　、　　對(duì)　　年　　月　　日在　　　 (地點(diǎn))舉行的　　　 (股份有限公司名稱)創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)進(jìn)行公證。
　　經(jīng)審查，公司發(fā)起人　　、　　(企業(yè)名稱)符合法律規(guī)定的條件，籌委會(huì)所提交設(shè)立公司的　　　 (列明發(fā)文單位名稱、文件名稱及文件編號(hào))批準(zhǔn)文件和 (驗(yàn)資單位名稱)出具的驗(yàn)資證明是法定機(jī)構(gòu)出具的。
　　經(jīng)審查，出席　　股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表在會(huì)的股東及股東代理人共　　 名(其中股東代理人　　　名)代表股份　　　萬股，占全部股份總額的　　％。上述股東及股東代理人代表資格合法，所代表的股份符合法定數(shù)額，創(chuàng)立大會(huì)由　　　主持，并以投票表決方式通過了以下決議：
　　一、通過了發(fā)起人關(guān)于籌辦公司情況報(bào)告。　　　名贊成，代表股份　　　萬股，　　　名反對(duì)，代表股份　　　萬股，　　　名棄權(quán)，代表股份　　　萬股。
　　二、通過了公司章程。　　　名贊成，代表股份　　　萬股，　　　名反對(duì)，代表股份　　 萬股，
　　名棄權(quán)，代表股份　萬股，(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
　　三、選舉　　　、　　　、　　　(當(dāng)選董事姓名)為公司董事，組成公司第一屆董事會(huì)。　　名贊成，代表股份　　 萬股，　　名反對(duì)，代表股份　　　萬股，　　　名棄權(quán)，代表股份　　萬股，(當(dāng)選董事會(huì)得票率不同應(yīng)具體注明或?qū)⒈頉Q記錄作為公證書附件)。
　　四、選舉　　　、　　　、　　　(當(dāng)選監(jiān)事姓名)為公司監(jiān)事，組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。　　 名贊成，代表股份　　　萬股，　　　名反對(duì)，代表股份　　　萬股，　　 名棄權(quán)，代表股份　　　萬股，(當(dāng)選監(jiān)事會(huì)得票率不同應(yīng)具體注明或?qū)⒈頉Q記錄作為公證書附件)。
　　……(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
　　經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，　　　股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)的會(huì)議程序、表決方式及所通過各項(xiàng)決議均真實(shí)、合法、有效。　　　、　　　 及記錄員　　在創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄上的簽名(印章)屬實(shí)。
　　現(xiàn)在我宣布，　　　 股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法、有效。
　　對(duì)本次創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)通過的各項(xiàng)決議的合法有效性，公證員將以公證書形式予以確認(rèn)。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
　　
　　
　　申請(qǐng)人：　　(基本情況)
　　公證事項(xiàng)：　　　股份有限創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)根據(jù)　　　股份有限公司籌委會(huì)申請(qǐng)，公證員　　、　　對(duì)　　年　　月　　日在　　　(地點(diǎn))舉行的　　　(股份有限公司名稱)創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)公證。
　　經(jīng)審查，公司發(fā)起人　　、　　、　　、　　、(企業(yè)名稱)符合法律規(guī)定的條件，公司籌委會(huì)所提交的設(shè)立公司的　　　(列明發(fā)文單位名稱、文件名稱及文件編號(hào))批準(zhǔn)文件和　　　(驗(yàn)資單位名稱)出具的驗(yàn)資證明是法定機(jī)構(gòu)出具的。
　　經(jīng)審查監(jiān)督，　　股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一股東代表大會(huì)的股東及股東代理人共　　　名(其中股東代理人　　名)代表股份　　萬股，占全部股份總額的　　％。上述股東及股東代理人代表資格合法，所代表的股份符合法定數(shù)額，創(chuàng)立大會(huì)由　　主持，并以投票表決方式通過了以下決議：
　　一、通過了發(fā)起人關(guān)于籌辦公司情況報(bào)告。　　名贊成，代表股份　　萬股，　　名反對(duì)，代表股份　萬股，　　名棄權(quán)，代表股份　　萬股。
　　二、通過了公司章程。　　名贊成，代表股份　　萬股，　　名反對(duì)，代表股份　萬股，　　名棄權(quán)，代表股份　萬股，(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
　　三、選舉　　　、　　　、　　　(當(dāng)選董事姓名)為公司董事，組成公司第一屆董事會(huì)。　　名贊成，代表股份　　萬股，　　名反對(duì)，代表股份　　萬股，　　名棄權(quán)，代表股份　　萬股，(當(dāng)選董事會(huì)得票率不同應(yīng)具體注明或?qū)⒈頉Q記錄作為公證書附件)。
　　四、選舉　　　、　　　、　　　(當(dāng)選監(jiān)事姓名)為公司監(jiān)事，組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。　　 名贊成，代表股份　　　萬股，　　名反對(duì)，代表股份　　　萬股，　　名棄權(quán)，代表股份　　 萬股，(當(dāng)選監(jiān)事會(huì)得票率不同應(yīng)具體注明或?qū)⒈頉Q記錄作為公證書附件)。
　　……(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
　　經(jīng)審查監(jiān)督，　　　股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)的會(huì)議程序、表決方式及所通過各項(xiàng)決議真實(shí)、合法、有效。　　　、　　　及記錄員　　　 在創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)會(huì)議記錄上的簽名(印章)屬實(shí)。
　　下列附件是本公證書的組成部分：
　　1．出席　　股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)的股東及其代表人名單。
　　2．由監(jiān)票人、計(jì)票人簽名的董事會(huì)選舉結(jié)果
　　3．由監(jiān)票人、計(jì)票人簽名的監(jiān)事會(huì)選舉結(jié)果
　　4．創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)會(huì)議記錄