在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
信用證詐騙，會有什么法律后果
信用證，是指銀行根據進口人（買方）的請求，開給出口人（賣方）的一種保證承擔支付貨款責任的書面憑證。在信用證內，銀行授權出口人在符合信用證所規定的條件下，以該行或其指定的銀行為付款人，開具不得超過規定金額的匯票，并按規定隨附裝運單據，按期在指定地點收取貨款。信用證因為其支付安全性高，在國際貿易中被廣泛運用，信用證詐騙也隨之而生。
?
相關案例
?
2006年至2008年間，史某、俞某等利用其控制的盛通公司和三家離岸公司虛構電解銅基礎交易，自買自賣，并通過不斷拆分、兌換倉單的形式，由盛通公司循環委托多家進出口代理公司向國內銀行申請開立信用證，并通過上海澳新銀行議付達到套現目的，僅在2008年1月至10月間，套取的資金就高達數億美元。后由于史某等資金鏈斷裂，多家進出口代理公司以盛通公司、離岸公司和上海澳新銀行構成信用證欺詐為由訴至法院，請求判令中止支付信用證項下款項。
?
相關法律
?
依據《最高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定》第十條有關信用證欺詐例外之例外情形的規定，信用證項下款項似乎不應被止付。而該系列案的法院裁判所體現的中國法院認定信用證欺詐止付的新趨勢或新突破體現為，此時還要考慮信用證項下各方當事人之間的法律關系以及是否存在善意第三人來確定。在存在信用證欺詐的情況下，開證行或其指定人、授權人對信用證項下票據善意地作出了承兌，如果沒有善意第三人存在，人民法院仍然可以裁定中止支付或者判決終止支付信用證項下款項，這就是題述的"信用證欺詐例外之例外的例外情況"。
?
《刑法》第一百九十三條 貸款詐騙罪：
?
有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產： （一）編造引進資金、項目等虛假理由的； （二）使用虛假的經濟合同的； （三）使用虛假的證明文件的； （四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的； （五）以其他方法詐騙貸款的。
?
隨著進出口貿易的發展，支付方式也越來越多樣化，在進行貿易時，一定要調查清楚相關公司的背景，以及其是否具有合法資質，謹防上當受騙。
?
當然，不同案件下細節不同，所對應的法律問題也不同，如果您遇到相似的法律問題，可以通過線上或者電話的方式向律霸網的律師進行咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
房屋買賣糾紛要多少律師費
2019-12-27男子不想上班謊稱妻女確診
2020-02-24完全精神病人違反治安管理要處罰嗎
2020-03-17如何改變房產證上的登記日期呢
2020-03-25借款人違反義務的情況
2020-03-27債權人行使代位權有這些限制條件
2020-03-27生育津貼了解一下
2020-03-31如何解除房屋租賃合同
2020-04-09文字商標的定義
2020-04-13公司破產了，我要行使別除權，有什么要注意的地方嗎？
2020-04-13單獨約定試用期無效嗎？
2020-04-15如何認定商標的在先權利人
2020-04-16盜竊罪的認定和界限
2020-04-28農村醫保報銷范圍是什么
2020-04-29孩子撫養費數額怎么定？
2020-04-29離婚訴訟孩子撫養權怎么處理？
2020-04-29夫妻共有財產投資算不算夫妻共同財產？
2020-04-30勞動違約金一般是多少？
2020-04-30最新婚姻法如何分割夫妻共同財產？
2020-04-30因汽車質量而造成事故，由誰負責
2020-05-06關于懷孕期間離婚的法律規定有哪些？
2020-05-01交通事故精神賠償額怎么確定
2020-05-01變更撫養關系糾紛需要注意哪些事項？
2020-05-02被過度醫療了怎么辦？
2020-05-022020最新離婚流程要怎么走？
2020-05-03什么情況下可以單方面提出離婚？
2020-05-03怎么向法院申請變更孩子的監護人？
2020-05-04北京房山區的拆遷政策看過來！
2020-05-04二級醫療事故的賠償標準如何？
2020-05-04取保候審期間可以去外地嗎
2020-05-04離婚協議子女撫養權有沒有法律效力？
2020-05-04侵權糾紛中地域管轄權如何進行確定
2020-05-04辭職申請如何寫才有效
2020-05-04監獄服刑父母要不要支付子女撫養費？
2020-05-04醫療糾紛和解協議書怎么寫？
2020-05-04搶劫罪中的暴力手段主要是什么
2020-05-05離婚請律師要多少錢？有哪些撫養權法規？
2020-05-05“權錢交易”構成犯罪
2020-05-06辦理收養公證需要什么材料？步驟怎么走？
2020-05-08彩禮算不算夫妻共同財產？離婚要不要返還？
2020-05-08