汕頭經濟特區工商行政管理局:
你局《關于對<投機倒把行政處罰暫行條例施行細則>第十三條、第十五條(八項)要求解釋的報告》(汕特工商函字[1990]03號)收悉。經研究,答復如下:
《投機倒把行政處罰暫行條例》(以下簡稱《條例》)及其《施行細則》中所稱的行為人是指從事投機倒把的單位和個人。根據《條例》及其《施行細則》的規定,工商行政管理機關對投機倒把行為人用于投機倒把的款項或非法所得的款項,可以通知銀行暫停支付。工商行政管理機關在查處案件中,發現行為人為逃避檢查將用于投機倒把的款項或非法所得的款項轉移給他人,需要將有關款項暫停支付的,可以根據非法款項轉移的去向,按照《條例》及其《施行細則》和《工商行政管理機關檢查處理投機倒把違法違章案件程序的規定(試行)》的有關規定,通知銀行將轉移的有關款項暫停支付,待全案查清后一并處理。
工商行政管理機關在查處投機倒把案件中,發現違法款項涉及行為人與其他單位和個人之間的債權債務、合同糾紛,需要將有關款項暫停支付的,可以按照上述法規和規章的有關規定,通知銀行將有關款項暫停支付,待查清情況后,按照有關法規或規章一并處理或分別處理。
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簡介:
中共黨員,北京盈科(泰州)律師事務所商事訴訟與仲裁法律事務部副主任律師,AFP國際金融理財師,國家高級秘書職稱,海口市作家協會會員,國際律師協會會員,10年多的銀行從業豐富經驗,具有法律、會計、保險、反洗錢等資格證書,銀行、金融、財稅業務經驗豐富。海南大學法學學士。為社會自然人和政府機關、企事業單位的依法行政、合規經營、商事活動及項目運作提供法律服務。尤其擅長刑事辯護、擔任法律顧問、事故保險理賠、工程合同、債權債務糾紛、商務談判和商事仲裁、婚姻繼承、勞動人事爭議仲裁、房地產、知識產權、醫療損害賠償等糾紛處理。專注財稅、合同、風控、經濟業務。擅長訴訟方案策劃和訴訟技巧的運用,致力于縝密進取的態度服務每一位當事人。17888178896(微信同號)
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