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法律常識

第三方支付最新規定

《辦法》作為中國人民銀行等十部門《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)的配套制度,按照“鼓勵創新、防范風險、趨利避害、健康發展”的互聯網金融發展總體要求,對非銀行支付機構(下稱支付機構)網絡支付業務進行了規范,旨在促進其健康發展?!掇k法...

瀏覽:333 2025-07-02

如何理解資金融通

一、微金融是怎樣發展的 (一)是中小企業、創業者、個體工商戶對資-金的需求劇增。 目前,以中小企業、小微企業為代表的民營經濟已占據國民經濟的半壁江山。而小微企業融資難正是制約這一微循環系統活力的重大因素。微金融的發展,能滿足這一部分企業的融資需求,促進經濟發展...

瀏覽:128 2025-07-02

互聯網金融公司為何頻頻被查

對于當前的互聯網金融公司來說,富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華,另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯網與傳統金融業務進行嫁接所帶來的無限想象空間,另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網的數據顯示,2015年上...

瀏覽:333 2025-07-02

互聯網金融犯罪案例

近兩年,隨著國內的金融創新迅猛發展,傳統的金融模式已經逐漸被互聯網金融業態及金融模式沖擊,致使互聯網與金融快速融合生長,在金融領域以充分利用互聯網、云計算等高新技術做支撐,使融資、交易、理財變得更加高效、便捷。在大數據金融模式、P2P網貸平臺、第三方支付、眾籌、...

瀏覽:323 2025-07-02

互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些

互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司,通過第三方支付平臺進行洗錢和轉移贓款;或是采取虛構交易或轉移定價等方式,利用網絡交易方便快捷的特點,實施一系列復雜的往來交易與資金轉移,以混淆資金來源,規避反洗...

瀏覽:327 2025-07-02
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