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法律常識

第三方支付最新規(guī)定

《辦法》作為中國人民銀行等十部門《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)的配套制度,按照“鼓勵創(chuàng)新、防范風(fēng)險、趨利避害、健康發(fā)展”的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展總體要求,對非銀行支付機(jī)構(gòu)(下稱支付機(jī)構(gòu))網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范,旨在促進(jìn)其健康發(fā)展。《辦法...

瀏覽:333 2025-07-03

支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法

第一章總則 第一條為防范洗錢和恐怖融資活動,規(guī)范支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作,根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(中國人民銀行令〔2010〕第2號發(fā)布)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,制定本辦法。 第二條本辦法所稱支付機(jī)構(gòu)是指依據(jù)《非金融...

瀏覽:387 2025-07-03

金融機(jī)構(gòu)怎么識別客戶身份

有時除了首次交易識別客戶身份,金融機(jī)構(gòu)還需重新識別客戶身份。這是金融機(jī)構(gòu)審慎經(jīng)營的內(nèi)在要求,它表明客戶身份識別是一個持續(xù)的過程,并非在金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時就可以有效完成。金融機(jī)構(gòu)與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)過程中,客戶的身份信息和其他有關(guān)情況可能發(fā)生變化,金融機(jī)...

瀏覽:174 2025-07-03

融資租賃的常見方式有哪些

融資租賃的常見方式有哪些 1、最常見的融資租賃方式一:新購設(shè)備融資租賃 待建或在建項(xiàng)目中尚未采購的設(shè)備,由承租方指定供應(yīng)商,設(shè)定購買條件,租賃公司出資購買設(shè)備租給承租方使用,然后向承租方收取租金。在租賃期內(nèi)租賃物件的所有權(quán)屬于出租人所有,承租人擁有租賃物件的使...

瀏覽:831 2025-07-03
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