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法律常識

股權眾籌平臺設立有什么條件

股權眾籌平臺設立與市場準入應當具備下列條件: (一)在中華人民共和國境內依法設立的公司或合伙企業; (二)凈資產不低于500萬元人民幣; (三)有與開展私募股權眾籌融資相適應的專業人員,具有3年以上金融或者信息技術行業從業經歷的高級管理人員不少于2人; (四)...

瀏覽:239 2025-07-11

互聯網金融公司為何頻頻被查

對于當前的互聯網金融公司來說,富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華,另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯網與傳統金融業務進行嫁接所帶來的無限想象空間,另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網的數據顯示,2015年上...

瀏覽:343 2025-07-11

互聯網金融犯罪案例

近兩年,隨著國內的金融創新迅猛發展,傳統的金融模式已經逐漸被互聯網金融業態及金融模式沖擊,致使互聯網與金融快速融合生長,在金融領域以充分利用互聯網、云計算等高新技術做支撐,使融資、交易、理財變得更加高效、便捷。在大數據金融模式、P2P網貸平臺、第三方支付、眾籌、...

瀏覽:332 2025-07-11

互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些

互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司,通過第三方支付平臺進行洗錢和轉移贓款;或是采取虛構交易或轉移定價等方式,利用網絡交易方便快捷的特點,實施一系列復雜的往來交易與資金轉移,以混淆資金來源,規避反洗...

瀏覽:337 2025-07-11

合伙企業法人對外借貸可以嗎

合伙企業法人能不能對外借貸? 一、我國《公司法》第60條第1款規定:董事、經理不得……將公司資金借貸給他人”。“董事、經理……將公司資金借貸給他人的,責令退還公司資金,由公司給予處分,將其所得收入歸公司所有。”可見,我國嚴格實行信貸規模控制,除了金融機構與非金融...

瀏覽:137 2025-07-11

小貸公司簽約后不是本人能拿到錢嗎

可以的。 小額貸款 小額貸款是以個人或企業為核心的綜合消費貸款,貸款的金額一般為1000元以上,20萬元以下。辦理過程一般需要做擔保。小額貸款是微小貸款在技術和實際應用上的延伸。小額貸款在中國:主要是服務于三農、中小企業。小額貸款公司的設立,合理的將一些民間資...

瀏覽:298 2025-07-11
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