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法律常識

兩部門:消費返利及虛擬貨幣將被重點整治

兩部門:消費返利及虛擬貨幣將被重點整治據(jù)公安部消息,在日前召開的全國公安機關、工商部門網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動聯(lián)合整治工作部署會上,公安部、工商總局決定對網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動開展聯(lián)合整治,堅決遏制網(wǎng)絡傳銷蔓延,切實服務防范化解風險大局,切實維護經(jīng)濟金融秩序,不斷增強人...

瀏覽:277 2025-07-03

如何理解資金融通

一、微金融是怎樣發(fā)展的 (一)是中小企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者、個體工商戶對資-金的需求劇增。 目前,以中小企業(yè)、小微企業(yè)為代表的民營經(jīng)濟已占據(jù)國民經(jīng)濟的半壁江山。而小微企業(yè)融資難正是制約這一微循環(huán)系統(tǒng)活力的重大因素。微金融的發(fā)展,能滿足這一部分企業(yè)的融資需求,促進經(jīng)濟發(fā)展...

瀏覽:128 2025-07-03

互聯(lián)網(wǎng)金融公司為何頻頻被查

對于當前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來說,富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華,另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務進行嫁接所帶來的無限想象空間,另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2015年上...

瀏覽:334 2025-07-03

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟犯罪有哪些

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司,通過第三方支付平臺進行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價等方式,利用網(wǎng)絡交易方便快捷的特點,實施一系列復雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移,以混淆資金來源,規(guī)避反洗...

瀏覽:327 2025-07-03

涉眾型經(jīng)濟犯罪的表現(xiàn)形式有哪些

1、未經(jīng)中國人民銀行批準,擅自開辦儲蓄業(yè)務; 2、具有吸收存款業(yè)務資格的金融機構(gòu),違反國家利率規(guī)定,擅自變動儲蓄存款利率吸收存款; 3、具有吸收存款業(yè)務資格的金融機構(gòu),以給付回報、實物等方式變相提高儲蓄存款利率吸收存款; 4、具有吸收存款業(yè)務資格的金融機構(gòu),以...

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