在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法集資犯罪案件高發,非法集資和傳銷怎么認定
非法集資
往往假借國家、區域或行業、金融發展政策，虛構“投資項目”“理財產品”，編造投資前景，以高利為誘餌，向社會公眾進行非法集資。
1、以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財、黃金、期貨等項目，有的在境外，如港澳臺、東南亞國家的高檔酒店召開“投資”推介會;
2、收款賬戶系以外國人名義在境內開立的賬戶，用于接收投資人的投資款;
3、許諾高收益的公司的網站注冊地、服務器所在地在境外或公司高管系外國人，進行虛假宣傳的;
4、以網絡虛擬貨幣升值、現貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵發展他人并給予提成;
5、頻繁變換網站名稱、投資項目;
6、公司網站無正式備案;
7、以個人賬戶或現金收取資金、現場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息;
8、許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態”“動態”收益;
9、明顯超出公司注冊登記的經營范圍，尤其是沒有從事金融業務資質;
10、在街頭、超市、商場等人群流動、聚集場所擺攤、設點發放“理財產品”廣告，尤其以中老年人為主要招攬對象。
傳銷
1、編造或者歪曲的國家或區域發展政策，比如“國家試點”“西部大開發”“北部灣建設”“資本運作”“1040工程”“陽光工程”等;
2、打著“改革創新”經營、投資模式的幌子，比如“電子商務”“消費返利”“連鎖銷售”“連鎖加盟”“特許經營”“網絡游戲”“點擊廣告獲利”“慈善事業”“愛心互助”“消費養老”“境外基金、原始股投資”、電子幣買賣等;
3、聲稱高收益，包括：靜態收益、動態收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區業績獎等。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
不同意調解法院怎么判
2021-02-06收養人可以收養多個孩子嗎
2021-03-25禁止侵害他人隱私權的具體行為有哪些
2021-01-29判無期徒刑可以探監嗎
2020-12-05什么是級別管轄權
2021-03-15公司可以用私人賬戶付公款嗎
2021-03-04商業銀行取得執照六個月內未開業怎么辦
2020-11-21效力待定合同未作表示視為拒絕追認嗎
2021-01-02小孩在商場受傷怎么理賠,有哪些相關規定
2021-01-05商品房預售許可證如何辦理，辦理該證應提交哪些材料
2021-02-05口頭約定變更勞動合同,其效力如何
2020-11-11中層管理人員簽訂競業限制有效嗎
2021-02-25勞務派遣能否約定競業限制
2021-02-022020員工勸退賠償標準是怎么規定的
2020-12-04人壽保險理賠的相關標準有什么
2021-01-09交通意外傷害賠償標準是什么
2021-02-27航班取消改簽要加錢嗎
2020-12-25旅游保險的保險項目具體有哪些呢
2020-12-14承包期限未到,承包的土地可以讓子女繼承嗎
2020-12-16如何辦理土地轉讓手續是什么
2020-11-23