高利轉貸罪中的違法所得的認定標準是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-08 · 93人看過

高利轉貸罪中的違法所得的認定標準是什么

《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》(公通字[2010]23號)

第二十六條[高利轉貸案(刑法第一百七十五條)]以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

(一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的;

(二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

第十七條借款人應當是經工商行政管理機關(或主管機關)核準登記的企(事)業法人、其他經濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。

借款人申請貸款，應當具備產品有市場、生產經營有效益、不擠占挪用信貸資金、恪守信用等基本條件，并且應當符合以下要求：

第七十一條借款人有下列情形之一，由貸款人對其部分或全部貸款加收利息;情節特別嚴重的，由貸款人停止支付借款人尚未使用的貸款，并提前收回部分或全部貸款。

介紹到這里，大家應該都明白高利轉貸罪中的違法所得的認定標準。這一行為是違反我國法律并要受到法律制裁的，所以我們大家在生活中也要注意絕對不可以做出此類套取金融貸款轉貸高利貸的行為。如果您咨詢的情況比較復雜，律霸網也提供律師在線咨詢服務，歡迎您進行法律咨詢。

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蘇森林律師至今6年律師執業經歷，研究生學歷，現執業于湖南平楚律師事務所，中華律協會員，擔任過政府單位、企事業單位法律顧問，開庭處理過大小民商事案件四百多件，主要包括三大類：一是各類合同糾紛，包括買賣合同、工程施工合同糾紛等。二是各類人身損害糾紛，包括交通事故、侵權、勞動工傷等糾紛。三是日常生活中最常見的糾紛，包括婚姻家事、民間借貸等糾紛。秉承“受人之托，忠人之事‘”的服務理念，為各當事人爭取最大化利益。

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