一、集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算嗎
金融詐騙的數額不僅是定罪的重要標準,也是量刑的主要依據。在沒有新的司法解釋之前,可參照1996年《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定執行。在具體認定金融詐騙犯罪的數額時,應當以行為人實際騙取的數額計算。對于行為人為實施金融詐騙活動而支付的中介費、手續費、回扣等,或者用于行賄、贈與等費用,均應計入金融詐騙的犯罪數額。但應當將案發前已歸還的數額扣除。
“數額較大”、“數額巨大或者有其他嚴重情節”、“數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節”以及“數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失”的標準,立法并無明確規定。2001年4月18日最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》中,集資詐騙罪的追訴標準是個人集資詐騙數額在十萬元以上,單位集資詐騙數額在五十萬元以上。參照1996年《解釋》的有關規定,個人進行集資詐騙數額在二十萬元以上的屬于“數額巨大”,數額在一百萬元以上的屬于“數額特別巨大”;單位進行集資詐騙數額在五十萬元以上的屬于“數額巨大”,數額在二百五十萬元以上的屬于“數額特別巨大”。
二、預防與查辦非法集資案件的對策
防范和打擊非法集資是一項系統工程,必須堅持在黨委政府統一領導下的打防并舉、標本兼治、辦案與維穩并行的基本原則,著力建立和完善嚴密防范、靈敏預警、主動打擊、穩妥處置的工作機制,努力實現對非法集資先期控制、打早打小、精確打擊和最大限度減少損失的目標。針對當前非法吸收社會公眾存款違法活動猖獗的現象,為有效預防和制止非法吸收公眾存款違法行為勢頭的蔓延,工商部門應聯合相關職能監管部門采取4個對策。
1、強化部門聯動,嚴把登記關口
按照職責分工,對涉及投資理財等與金融行業相關新成立的公司,工商部門在受理登記前必須征得人行、銀監、公安、商務等部門意見后,才能辦理營業執照。
2、強化宣傳引導,揭露行騙手段
工商機關要會同人行、銀監、公安等部門,利用自身宣傳形式和手段,聯手新聞媒體建立常態化宣傳機制。在主流媒體、網絡、社區積極開展法律知識、金融常識、投資理念和風險意識等方面的宣傳,揭露行騙手段,引導群眾理性投資,增強風險意識。
3、加大監管力度,形成高壓態式
相關職能部門通力協作,信息互通,加大監管力度。特別是人行、銀監會、公安、工商等部門,必須按照各自職責分工,各司其責,密切配合,做到發現得早、控制得住,積極預防,主動出擊,有力形成多部門監管合力。
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