國企董事會議事規則范本的內容是什么

**公司董事會議事規則

第一章?總?則

第一條?為保障**公司(以下簡稱**)董事會依法、獨立、規范地行使職權，確保董事會高效運作和科學決策，根據《中華人民共和國公司法》、《**公司章程》(以下簡稱**公司章程)及其他有關法律規定，結合公司實際，制定本規則。

第二條?董事會向股東負責。

第三條?董事會由三名董事組成。董事由股東委派或指定。董事的任職資格應當符合有關法律的規定。

第四條?董事會設董事長。董事長由股東在董事中指定。

第五條?董事會會議是董事會議事的主要形式。董事按規定參加董事會會議是履行董事職責的基本方式。

第六條?董事每屆任期三年。任期屆滿時，經股東委派或指定可以連任。

第七條?董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數，該董事的辭職報告應當在新的董事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。股東應當盡快委派或指定新的董事填補缺額。

第八條?董事應當遵守有關法律和公司章程，對公司負有忠實和勤勉義務。董事不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。

第九條?公司應當為董事履行職責提供必要的便利。

第十條?董事會下設董事會辦公室，為董事會日常工作提供支持保障。

第二章?董事會職權

第十一條?董事會行使下列職權：

(一)?制訂公司章程修改方案;

(二)?制訂公司發展戰略;

(三)?向股東報告工作，并執行其決定;

(四)?制定公司風險管理和內部控制政策，并監督實施;

(五)?制定公司的基本管理制度;

(六)?審議批準公司年度投資計劃;

(七)?制訂公司的年度財務預算方案和決算方案;

(八)?制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

(九)?根據股東授權，審議、批準公司重大投資、擔保以及其他重大交易事項;

(十)?制訂公司境內外子公司(項目公司除外)的設置方案;

(十一)?決定一級分支機構的設置;

(十二)?決定公司一級內部組織機構的設置;

(十三)?決定聘任或者解聘公司總經理;根據公司總經理的提名，決定聘任或者解聘公司其他高級管理人員;

(十四)?決定高級管理人員的報酬事項及考核事項;

(十五)?制訂公司增加或減少注冊資本的方案;

(十六)?制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等方案;

(十七)?制訂發行公司債券的方案;

(十八)?有關法律規定或股東授予的其他職權。

第十二條?董事長行使下列職權：

(一)?召集、主持董事會會議;

(二)?簽署董事會重要文件和其他應當由公司法定代表人簽署的文件;

(三)?督促、檢查董事會決議的執行，并向董事會通報;

(四)?簽署公司的出資證明書、重大合同及其他重要文件;

(五)?行使法定代表人的其他職權;

(六)?提議召開董事會臨時會議;

(七)?在發生戰爭、特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別裁決權和處置權，并在事后及時向公司董事會和股東報告;

(八)?董事會授予的其他職權。

以上就是關于董事會議事規則的內容介紹，大家看完之后就會有清楚的了解。因此，只要我們遵守企業董事會的議事規則，對于企業的發展會有一定的幫助，希望大家能明白。如果您還有其他相關問題，歡迎咨詢律霸網專業律師。