關(guān)于股東會(huì)決議
股東會(huì)決議內(nèi)容
根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定,股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容:
1、會(huì)議基本情況:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))。
2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況,股東棄權(quán)情況。
召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。
3、會(huì)議主持情況:首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、會(huì)議決議情況:
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果,持贊同意見股東所代表的股份數(shù),占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例,持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。
5、簽署:有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東);
股東會(huì)職權(quán)
決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;
選舉和更換董事,決定有關(guān)董事薪酬事宜;
選舉和更換代表股東的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事薪酬事宜;
審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告;
審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告;
審議批準(zhǔn)公司的每年的初步建議及最終財(cái)務(wù)預(yù)算;
審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案;
對(duì)公司注冊(cè)資本之增減作出決議;
對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;及修改公司的公司章程。
會(huì)議時(shí)間:201x年x月xx日
會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室
召集人:
主持人:
應(yīng)到股東m方,實(shí)際到會(huì)股東M方,代表100%股權(quán)。本次會(huì)議通知方式符合公司法和本公司章程有關(guān)規(guī)定。全體股東一致通過如下決議:
全體股東簽名:
二0xx年x月x日
根據(jù)本公司章程規(guī)定,
公司于xxxx年xx月xx日召開第xx次股東會(huì)議,應(yīng)到股東xx人,實(shí)到股東xx人,代表公司股東xx%表決權(quán),符合法定要求。
會(huì)議由XXX主持,股東依照章程通過有效決議如下:XX
1、變更名稱:XX變更后為XX
2、變更住所:變更后為XX3、變更法定代表人:XX變更后為XX
4、變更注冊(cè)資本:XX變更后為XX
5、變更經(jīng)營范圍:XX變更后為XX
6、變更股東股權(quán):XX股東XXX將其在本公司的XXX%股權(quán)XXX萬元出資轉(zhuǎn)讓XX給XX變更后為股東XXX出資額XXX萬;股東XXX出資額XX萬。
7、變更營業(yè)期限:變更后為至XXXX年XX月XX日。
8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員:變更后為、、。
9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員:變更后為、、。
10、變更經(jīng)理:變更后為XXXX。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。XXX決議立即生效。并委托(指定)給XXXX辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名:法人股東蓋章:
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