在線咨詢
律師在線
點(diǎn)擊咨詢
意見(jiàn)反饋
回到頂部
寧波
信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的行為。
刑法第一百九十六條第一款第(三)項(xiàng)所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)騙取他人信用卡并使用的;
(三)竊取、收買(mǎi)、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、惡意透支1萬(wàn)元以上的行為。
持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”：
(一)明知沒(méi)有還款能力而大量透支，無(wú)法歸還的;
(二)肆意揮霍透支的資金，無(wú)法歸還的;
(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的;
(四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避還款的;
(五)使用透支的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;
(六)其他非法占有資金，拒不歸還的行為。惡意透支的數(shù)額，是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
我有類似問(wèn)題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
只有份合同法律生效嗎
2020-11-24醫(yī)療事故等級(jí)賠償標(biāo)準(zhǔn)
2021-01-12租房合同必須經(jīng)過(guò)備案才有法律效力嗎
2021-03-16現(xiàn)行反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法對(duì)商標(biāo)權(quán)益的保護(hù)
2021-02-02有交通事故認(rèn)定書(shū)怎么起訴
2021-03-01關(guān)于職工死亡撫恤金如何計(jì)算
2020-12-14什么是空頭支票,開(kāi)空頭支票怎么處罰
2020-12-14妻子私自轉(zhuǎn)賣房屋會(huì)有法律效力嗎
2021-02-12未盡贍養(yǎng)義務(wù)能否受贈(zèng)與
2021-03-11放棄繼承聲明能反悔嗎
2020-11-16女方出軌男方提出離婚需要什么證據(jù)
2021-02-25宣告失蹤的要求有哪些
2021-01-23車被保全有時(shí)間限制嗎
2021-01-20什么情況下需要簽訂補(bǔ)充合同
2021-03-21老人超市滑倒可以索賠嗎
2021-01-13最新房地產(chǎn)法
2021-01-03勞動(dòng)合同可以自由約定條款不,以約定哪些條款
2020-11-25員工擅自離崗怎么處理
2020-12-04保險(xiǎn)單的法律效力有哪些
2021-01-27航班延誤險(xiǎn)的規(guī)定
2021-02-24