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2019贓款贓物追繳的法律問題

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 287人看過

一是贓款贓物去向與貪污、受賄故意的認(rèn)定關(guān)系問題。《解釋》明確,只要是非法獲取財(cái)物的貪污、受賄行為,不管事后贓款贓物的去向如何,即便用于公務(wù)支出或者社會(huì)捐贈(zèng),也不影響貪污、受賄罪的認(rèn)定,以此堵住貪污、受賄犯罪分子試圖逃避刑事追究的后門。

二是國家工作人員利用職務(wù)便利為他人謀利,“身邊人”收錢行為的刑事定罪問題。本著主客觀相一致的定罪原則,該行為能否認(rèn)定國家工作人員構(gòu)成受賄犯罪,關(guān)鍵看其對(duì)收錢一事是否知情及知情后的態(tài)度。

此外,《解釋》明確,特定關(guān)系人索取、收受他人財(cái)物,國家工作人員知道后未退還或者上交的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定國家工作人員具有受賄故意。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定,“特定關(guān)系人”指的是“與國家工作人員有近親屬、情婦(夫)以及其他共同利益關(guān)系的人”。

而對(duì)于強(qiáng)化贓款贓物的追繳,刑法第六十四條規(guī)定,犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。

為有效剝奪貪污賄賂犯罪分子的違法所得,盡可能挽回經(jīng)濟(jì)損失,《解釋》強(qiáng)調(diào),貪污賄賂犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠;尚未追繳到案或者尚未足額退賠的違法所得,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)追繳或者責(zé)令退賠。據(jù)此,追繳贓款贓物不設(shè)時(shí)限,一追到底、永不清零,隨時(shí)發(fā)現(xiàn)將隨時(shí)追繳。

關(guān)于贓款贓物的處理

《刑事訴訟法》第一百九十八條公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院對(duì)于扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人、被告人的財(cái)物及其孳息,應(yīng)當(dāng)妥善保管,以供核查。任何單位和個(gè)人不得挪用或者自行處理。對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。對(duì)違禁品或者不宜長期保存的物品,應(yīng)當(dāng)依照國家有關(guān)規(guī)定處理。

贓款贓物的性質(zhì),只能夠由國家授權(quán)的特定司法機(jī)關(guān)或者行政執(zhí)法機(jī)關(guān)通過法定程序作出的生效裁決來確定,這是認(rèn)定贓款贓物在程序上的決定性要件,也是理論與實(shí)踐中必須正確認(rèn)識(shí)的一個(gè)重要問題。生效的裁決主要包括兩種情況:一是行政執(zhí)法機(jī)關(guān)依照有關(guān)的行政法律、法規(guī)在其權(quán)限范圍內(nèi)作出的行政處罰決定;二是人民法院對(duì)其管轄的刑事案件作出的裁決。

贓款贓物的性質(zhì)在程序上只能夠通過有權(quán)國家機(jī)關(guān)的生效裁決才能認(rèn)定,是因?yàn)橼E款贓物是以違法犯罪行為的成立為前提的,而在某一行為被認(rèn)定為違法犯罪之前,由于該行為的性質(zhì)不能夠確定,因而通過該行為所獲取的財(cái)產(chǎn)就難以定性為贓款贓物。明確這一點(diǎn),對(duì)我們的司法實(shí)踐具有重要意義。特別是在刑事訴訟中犯罪嫌疑人或者被告人違法犯罪所獲取的財(cái)產(chǎn),是否能夠定性為贓款贓物,最終只能由人民法院的生效裁決予以確定。在刑事訴訟中只有人民法院才有權(quán)利對(duì)贓款贓物進(jìn)行認(rèn)定,公安機(jī)關(guān)無權(quán)認(rèn)定。因?yàn)椋覈淌略V訟法第十二條明確規(guī)定了無罪推定原則,“未經(jīng)人民法院依法判決,對(duì)任何人都不得確定有罪”,只有人民法院判決被告人有罪后,被告人的非法所得才上升為罪犯的贓款贓物,即是說,在公安機(jī)關(guān)的偵查階段,犯罪嫌疑人在其法律上的地位被確定為罪犯之前,其違法所得便不能夠成為具有法律意義上的贓款贓物。

因此,我國刑事訴訟法在公安機(jī)關(guān)的偵查階段,只使用過“物品、文件”、“存款、匯款”、“財(cái)物及其孳息”、“合法財(cái)產(chǎn)”等字眼,在人民法院審判判決后才有贓款贓物的說法。因此,從以上分析可以得出,我們公安機(jī)關(guān)特別是我們經(jīng)偵部門在偵辦刑事案件時(shí)是沒有權(quán)利認(rèn)定有關(guān)涉案款物為贓款贓物的,而且也沒有辦法來認(rèn)定,依據(jù)什么法律、需要哪些證據(jù)等都導(dǎo)致沒有辦法認(rèn)定。

(1)與公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中的任務(wù)相背離。我國刑事訴訟法第二條,“我國刑事訴訟法的任務(wù),是保證準(zhǔn)確、及時(shí)地查明犯罪事實(shí),正確應(yīng)用法律,懲罰犯罪分子,保障無罪的人不受刑事追究……”,第三條,公安機(jī)關(guān)只負(fù)責(zé)“對(duì)刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審”,第四十三條,“收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕罪重的證據(jù)材料”,等等。公安部制訂的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》中對(duì)公安機(jī)關(guān)的任務(wù)也作了相似的規(guī)定。我國刑事訴訟法沒有任何一條規(guī)定有公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中有追繳贓款贓物的職責(zé)。

(2)我國現(xiàn)行法律中沒有授權(quán)公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中享有追繳贓款贓物或者追繳涉案款物的權(quán)利,在法定的訊問、搜查、鑒定、通緝等十種偵查措施中也沒有追繳措施。

(3)在公安機(jī)關(guān)偵查階段,贓款贓物都還沒有也無法被認(rèn)定,追繳贓款贓物從何而來。

(4)國家、企業(yè)、個(gè)人的財(cái)產(chǎn)被犯罪嫌疑人侵犯要挽回?fù)p失,從嚴(yán)格意義上來講應(yīng)當(dāng)向人民法院提出(當(dāng)然也可以向公安機(jī)關(guān)提出,但公安機(jī)關(guān)只能夠是通過偵查、預(yù)審等措施證明該事實(shí)的存在,怎么樣挽回應(yīng)當(dāng)由被害單位和個(gè)人向人民法院提起附帶民事訴訟解決)。我國《刑法》第六十四條“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠”的規(guī)定應(yīng)當(dāng)僅適用于人民法院,公安機(jī)關(guān)無權(quán)以此規(guī)定追繳財(cái)物。

附《關(guān)于刑事訴訟法實(shí)施中若干問題的規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》)。該《規(guī)定》第48條對(duì)贓款贓物的移送和處理作了詳盡的操作性規(guī)定。

據(jù)此《規(guī)定》,贓款贓物是否隨案移送,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況作以下處理:(1)對(duì)作為證據(jù)使用的實(shí)物,應(yīng)當(dāng)依法隨案移送;對(duì)不宜移送的,應(yīng)當(dāng)將其清單、照片或者其他證明文件隨案移送。(2)偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)在金融機(jī)構(gòu)的贓款,應(yīng)當(dāng)向人民法院隨案移送該金融機(jī)構(gòu)出具的證明文件。(3)查封、扣押的贓款贓物,對(duì)依法不移送的,應(yīng)當(dāng)隨案移送證據(jù)清單、照片或者其他證明文件。需要特別注意的是,《規(guī)定》明確指出,不得以未移送贓款贓物為由,拒絕受理案件。因此,贓款贓物并不是一律都要移送法院,法院不能以檢察院未隨案移送贓款贓物為由拒絕受理案件。

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廖志豪律師?,?墨爾本莫納什大學(xué)商學(xué)碩士,法學(xué)學(xué)士;專掌民商事訴訟業(yè)務(wù)、刑事辯護(hù)工作、行政糾紛處理,現(xiàn)任數(shù)間房地產(chǎn)公司法律顧問,數(shù)間建筑工程公司法律代表,婦聯(lián)特聘專家組成員,找法網(wǎng)首席律師,華律網(wǎng)推薦律師;長期致力于法律知識(shí)專研及律師服務(wù)行業(yè);有過硬實(shí)務(wù)操作能力,實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富,精于談判調(diào)解;現(xiàn)系廣東浩捷律師事務(wù)所專職律師。 熟悉律師見證、法律意見書、草擬起訴狀等工作,文字功底深厚,熟練運(yùn)用法律英語。 很榮幸當(dāng)您需要知法循律時(shí),進(jìn)入到我的頁面,希望能為您排憂解惑,助您生活無憂! 一、刑事案件: ????涉及危險(xiǎn)駕駛、職務(wù)侵占、故意傷害、合同詐騙、盜竊等案件。辦案過程中,積極會(huì)見犯罪嫌疑人,查閱案卷、審查證據(jù)、監(jiān)督程序,盡最大努力為犯罪嫌疑人申請(qǐng)取保候?qū)彙⒎ㄍマq護(hù)。刑事辯護(hù)是律師所有業(yè)務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)較高的一項(xiàng)業(yè)務(wù),對(duì)于律師的辦案程序和技巧要求很高。 二、合同類糾紛: ????涉及合同種類眾多,舉其要者:借貸合同、買賣合同、租賃合同、建設(shè)工程施工合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、委托理財(cái)合同、勞動(dòng)合同等,涉及財(cái)產(chǎn)保全、違約金的主張、談判調(diào)解、擔(dān)保追償、夫妻共同債務(wù)、合同解釋、訴訟主體的確定、出資查明、拍賣等法律

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