立案階段
一.案件來(lái)源
1.檢查工作中發(fā)現(xiàn)。屬此來(lái)源的案件應(yīng)作好現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄和有關(guān)人員(證人和當(dāng)事人)的詢問(wèn)筆錄,從而要對(duì)此案件來(lái)由情況有一個(gè)粗淺的交代。
2.根據(jù)舉報(bào)。應(yīng)作好舉報(bào)人的筆錄、填寫舉報(bào)記錄表。
3.受害人申訴、投訴、控告。應(yīng)作好有關(guān)人員的筆錄并收好其所提交的有關(guān)材料。
4.上級(jí)機(jī)關(guān)交辦和有關(guān)部門移交。應(yīng)辦理交接手續(xù)并收好轉(zhuǎn)交的材料。
5.違法行為人投案自述。
二.填寫《立案審批表》。按國(guó)家工商局制發(fā)的統(tǒng)一格式填寫。1.當(dāng)事人情況2.案發(fā)地3.案件來(lái)源4.案件及立案的理由5.承辦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
三.報(bào)請(qǐng)立案。承辦人員填寫好《立案審批表》并經(jīng)辦案機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字同意蓋章后,將《立案審批表》報(bào)分管局長(zhǎng)審批同意。此時(shí)應(yīng)附案件來(lái)源的材料和有關(guān)的證據(jù)在后面(見(jiàn)第一段)。對(duì)特殊情況的案件在局長(zhǎng)審批后還要報(bào)請(qǐng)上級(jí)工商局審批同意。
四.立案階段應(yīng)注意
1.時(shí)效性很重要。發(fā)現(xiàn)線索應(yīng)及時(shí)搜集整理,并在最短的時(shí)間內(nèi)上報(bào)審批。
2.現(xiàn)場(chǎng)檢查有時(shí)是在立案前進(jìn)行有時(shí)是在立案后進(jìn)行,根據(jù)案件情況而定。現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)人員如何分工、如何開(kāi)展也要根據(jù)案件類型和現(xiàn)場(chǎng)具體情況來(lái)進(jìn)行
3.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)對(duì)于不好取得實(shí)物作為物證的可以拍攝照片和用其他方式固定原貌。
4、現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄中的“當(dāng)事人”是一個(gè)辦案人員特別是新手經(jīng)常弄錯(cuò)的概念
5、現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄一頁(yè)無(wú)法記錄完畢的應(yīng)當(dāng)附頁(yè),但同樣要檢查人員、記錄人、當(dāng)事人(被檢查人)、見(jiàn)證人簽字確認(rèn)。
調(diào)查取證階段
一.書(shū)證主要指與違法行為有關(guān)的文件、函件、合同、協(xié)議、帳冊(cè)等內(nèi)容。
二.物證主要是指能夠證明當(dāng)事人有違法行為的實(shí)物。
三.證人證言和當(dāng)事人陳述即常見(jiàn)的詢問(wèn)筆錄(也包括證人和當(dāng)事人提供的其他類型的陳述材料)。
四.鑒定結(jié)論。
五.現(xiàn)場(chǎng)筆錄。
整理填寫材料準(zhǔn)備結(jié)案階段
一.全面整理材料
二.寫出案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告(即結(jié)案報(bào)告)、草擬行政處罰決定書(shū)。
(三)草擬行政處罰決定書(shū)
填寫報(bào)批《行政處罰決定審批表》階段
(一)填寫
(二)報(bào)請(qǐng)審批
填寫并送達(dá)《行政處罰告知書(shū)》、《聽(tīng)證告知書(shū)》
一.在法制機(jī)構(gòu)和局長(zhǎng)審批同意后,辦案機(jī)構(gòu)的承辦人員應(yīng)當(dāng)以本機(jī)關(guān)(一般是本級(jí)工商局,特殊情況的案件除外)的名義填寫。
二.送達(dá)送達(dá)方式有直接送達(dá)、郵寄送達(dá)、委托送達(dá)、留置送達(dá)、公告送達(dá)等幾種方式。
結(jié)案階段
送達(dá)《行政處罰決定書(shū)》給當(dāng)事人后并取得送達(dá)回證或郵寄掛號(hào)回執(zhí)后,當(dāng)事人如果在規(guī)定期限內(nèi)履行了行政處罰決定(比如將罰款交納到了指定銀行)應(yīng)及時(shí)開(kāi)出財(cái)政統(tǒng)一的收繳罰沒(méi)款的收據(jù)并交付當(dāng)事人。同時(shí)將收據(jù)案卷聯(lián)粘貼好和整個(gè)案卷一并整理進(jìn)行保管。
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王濤,江西井岡律師事務(wù)所專職律師,中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員,法學(xué)學(xué)士學(xué)位,有著深厚的法學(xué)功底和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。執(zhí)業(yè)以來(lái),堅(jiān)持以“受人之托,忠人之事”為執(zhí)業(yè)理念,堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩,全心全意為委托人提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。
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