在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
法人利用公司洗錢股東有責任嗎
法人利用公司洗錢股東有責任嗎
依據我國相關法律的規定，法人利用公司進行洗錢活動，如果股東不知情的，不承擔法律責任，如果股東是參與?者，按單位犯罪處理。
相關法律規定
《中華人民共和國刑法》
第三十條?【單位負刑事責任的范圍】公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規定為單位犯罪的，應當負刑事責任。
第三十一條?【單位犯罪的處罰原則】單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的，依照規定。
第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答，依據我國相關法律的規定，法人利用公司進行洗錢活動，如果股東不知情的，不承擔法律責任，如果股東是參與?者，按單位犯罪處理。如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網進行法律問題咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
套路貸不是主犯怎么判
2020-11-11履行不能的合同怎么處理
2021-01-25書籍侵權如何處罰
2020-11-22對于涉外婚姻的規定有哪些
2020-12-19交通事故是否為必要共同訴訟
2021-02-19新疆各市區消費者投訴協會投訴電話及聯系地址是什么
2021-03-09離婚被告人不來可以離婚嗎
2021-01-15交通肇事喪葬費賠償標準
2021-02-12非血緣父親能否獲得撫養權
2020-12-18江蘇海門離婚兒童撫養費標準
2021-01-15單方終止合作合同怎么賠償呢
2021-01-13只有合同之債才能抵銷嗎
2021-03-05經辦人要承擔合同的責任嗎
2021-03-14討債時怎樣對付失聯的債務人
2020-11-13住房公積金如何提取
2021-03-07實習協議重要嗎,需要注意哪些方面
2020-12-17人壽保險的受益人是誰,人壽保險該怎么理賠
2021-02-08投保人以賠償協議顯失公平為由要求變更是否應予以支持？
2020-12-26同一外資保險公司可以同時兼營財產和人身業務嗎
2021-02-13違規超車出人命保險賠嗎
2021-02-09