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惡意透支信用卡刑事判決書

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 975人看過

惡意透支信用卡法院刑事判決書

廣東省深圳市鹽田區(qū)人民法院刑事判決書

(2014)深鹽法刑初字第127號

公訴機關(guān)廣東省深圳市鹽田區(qū)人民檢察院。被告人彭某某,因涉嫌犯信用卡詐騙罪于2014年5月8日被刑事拘留,同月22日被取保候?qū)彙?/p>

廣東省深圳市鹽田區(qū)人民檢察院以深鹽檢公訴刑訴[2014]155號起訴書指控被告人彭某某犯信用卡詐騙罪,于2014年7月10日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序,實行獨任審判,公開開庭審理了本案。公訴機關(guān)指派檢察員劉曉娜出庭支持公訴,被告人彭某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機關(guān)指控稱:

1、被告人彭某某于2011年2月7日在中國建設(shè)銀行深圳分行某支行成功申請辦理了一張信用額度為人民幣10000元的信用卡。彭某某于2011年3月20日開始使用該張建設(shè)銀行信用卡消費,2011年12月13日使用該卡進行最后一筆消費。但彭某某自2011年12月6日還款人民幣1300元之后就再無還款記錄,尚欠建設(shè)銀行本金人民幣9373.93元。建設(shè)銀行深圳分行于2012年1月開始多次催收,均未能聯(lián)系到持卡人彭某某。2014年4月8日,建設(shè)銀行深圳分行工作人員劉某某到深圳市公安局鹽田分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊報警。截至2014年4月8日,彭某某所持建設(shè)銀行信用卡共拖欠透支款息人民幣14535.8元(其中本金為9373.93元,利息為5161.87元)。

2、被告人彭某某于2010年1月5日在中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行成功申請辦理了一張信用額度為人民幣20000元的信用卡。彭某某于2010年3月25日開始使用該張農(nóng)業(yè)銀行信用卡消費,2011年11月4日使用該卡進行最后一筆消費。但彭某某自2011年11月4日還款人民幣2000元之后就再無還款記錄,尚欠農(nóng)業(yè)銀行本金人民幣19804.02元。農(nóng)業(yè)銀行深圳分行于2012年初開始多次催收,均未能聯(lián)系到持卡人彭某某。2014年4月8日,農(nóng)業(yè)銀行深圳分行工作人員李某某到深圳市公安局鹽田分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊報警。截至2014年4月8日,彭某某所持農(nóng)業(yè)銀行信用卡共拖欠透支款息人民幣26902.98元(其中本金為19804.02元,利息為7098.96元)。

另查明,被告人彭某某的父親彭某于2014年5月19日已將彭某某拖欠建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的上述信用卡透支款息以及相關(guān)費用合計人民幣43671.08元全部還清。

上述事實,被告人彭某某在開庭審理過程中亦無異議,且有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、銀行交易記錄、還款記錄、銀行催收記錄、結(jié)清證明2份、申請書、取保候?qū)徬嚓P(guān)材料、戶籍信息資料、被告人彭某某的供述和辯解、被害人劉某某、李某某的陳述等證據(jù),足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為,被告人彭某某無視國家法律,以非法占有為目的,惡意透支進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪,應(yīng)予追究刑事責(zé)任。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人彭某某歸案后,能夠如實供述犯罪事實,認(rèn)罪態(tài)度較好,可依法予以從輕處罰。被告人彭某某已退清全部透支款息,可依法予以從輕處罰。本院綜合考量被告人彭某某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn),依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第(四)項及第二款、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二款及第三款,以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條之規(guī)定,判決如下:

被告人彭某某犯信用卡詐騙罪,判處有期徒刑六個月,緩刑一年,并處罰金人民幣一萬元。(緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之次日起十日內(nèi)向本院繳納。)

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向深圳市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)遞交上訴狀正本一份、副本二份。

審判員黃*財

二○一四年七月二十二日

書記員王*(兼)

以上知識就是小編對“惡意透支信用卡法院刑事判決書”問題進行的解答,惡意透支信用卡不還的,透支金額構(gòu)成詐騙罪起訴標(biāo)準(zhǔn)的,可以按信用卡詐騙罪進行起訴,所以透支信用卡要慎重。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網(wǎng)進行法律咨詢。

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白艷霞

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15001201711782504

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簡介:

白艷霞律師.畢業(yè)于西南政法大學(xué),從事法律工作以來憑借扎實的法學(xué)功底.較強的代理訴訟經(jīng)驗及多年的企業(yè)法律顧問工作經(jīng)驗.為當(dāng)事人挽回了巨額經(jīng)濟損失.得到了當(dāng)事人普遍好評.有多起婚姻家庭繼承糾紛.借款糾紛.交通事故.勞動爭議等民事代理業(yè)務(wù).通過積累大量的辦案經(jīng)驗現(xiàn)主要向合同糾紛.物流糾紛.公司業(yè)務(wù).工程建筑等領(lǐng)域邁進并取得不錯的效果.尤其是對民事糾紛案件有著獨到的見解和處理流程.積累了大量的判例.在訴訟業(yè)務(wù)中.能夠?qū)Π讣幾h焦點和法官審理思路有準(zhǔn)確把握.充分考慮當(dāng)事人的核心需求,在非訴業(yè)務(wù)中.把在訴訟中積累的經(jīng)驗運用到實踐當(dāng)中去.為當(dāng)事人提前預(yù)防風(fēng)險.盡量不發(fā)生糾紛或在產(chǎn)生糾紛時能最大化降低損失.白律師竭誠歡迎社會各界人士前來探討咨詢法律業(yè)務(wù)!可電話聯(lián)系15025465062微信號:15025465062

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