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惡意透支信用卡刑事判決書(shū)

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 974人看過(guò)

惡意透支信用卡法院刑事判決書(shū)

廣東省深圳市鹽田區(qū)人民法院刑事判決書(shū)

(2014)深鹽法刑初字第127號(hào)

公訴機(jī)關(guān)廣東省深圳市鹽田區(qū)人民檢察院。被告人彭某某,因涉嫌犯信用卡詐騙罪于2014年5月8日被刑事拘留,同月22日被取保候?qū)彙?/p>

廣東省深圳市鹽田區(qū)人民檢察院以深鹽檢公訴刑訴[2014]155號(hào)起訴書(shū)指控被告人彭某某犯信用卡詐騙罪,于2014年7月10日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序,實(shí)行獨(dú)任審判,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。公訴機(jī)關(guān)指派檢察員劉曉娜出庭支持公訴,被告人彭某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控稱(chēng):

1、被告人彭某某于2011年2月7日在中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行某支行成功申請(qǐng)辦理了一張信用額度為人民幣10000元的信用卡。彭某某于2011年3月20日開(kāi)始使用該張建設(shè)銀行信用卡消費(fèi),2011年12月13日使用該卡進(jìn)行最后一筆消費(fèi)。但彭某某自2011年12月6日還款人民幣1300元之后就再無(wú)還款記錄,尚欠建設(shè)銀行本金人民幣9373.93元。建設(shè)銀行深圳分行于2012年1月開(kāi)始多次催收,均未能聯(lián)系到持卡人彭某某。2014年4月8日,建設(shè)銀行深圳分行工作人員劉某某到深圳市公安局鹽田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)報(bào)警。截至2014年4月8日,彭某某所持建設(shè)銀行信用卡共拖欠透支款息人民幣14535.8元(其中本金為9373.93元,利息為5161.87元)。

2、被告人彭某某于2010年1月5日在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行成功申請(qǐng)辦理了一張信用額度為人民幣20000元的信用卡。彭某某于2010年3月25日開(kāi)始使用該張農(nóng)業(yè)銀行信用卡消費(fèi),2011年11月4日使用該卡進(jìn)行最后一筆消費(fèi)。但彭某某自2011年11月4日還款人民幣2000元之后就再無(wú)還款記錄,尚欠農(nóng)業(yè)銀行本金人民幣19804.02元。農(nóng)業(yè)銀行深圳分行于2012年初開(kāi)始多次催收,均未能聯(lián)系到持卡人彭某某。2014年4月8日,農(nóng)業(yè)銀行深圳分行工作人員李某某到深圳市公安局鹽田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)報(bào)警。截至2014年4月8日,彭某某所持農(nóng)業(yè)銀行信用卡共拖欠透支款息人民幣26902.98元(其中本金為19804.02元,利息為7098.96元)。

另查明,被告人彭某某的父親彭某于2014年5月19日已將彭某某拖欠建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的上述信用卡透支款息以及相關(guān)費(fèi)用合計(jì)人民幣43671.08元全部還清。

上述事實(shí),被告人彭某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議,且有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單、銀行交易記錄、還款記錄、銀行催收記錄、結(jié)清證明2份、申請(qǐng)書(shū)、取保候?qū)徬嚓P(guān)材料、戶(hù)籍信息資料、被告人彭某某的供述和辯解、被害人劉某某、李某某的陳述等證據(jù),足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為,被告人彭某某無(wú)視國(guó)家法律,以非法占有為目的,惡意透支進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪,應(yīng)予追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人彭某某歸案后,能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí),認(rèn)罪態(tài)度較好,可依法予以從輕處罰。被告人彭某某已退清全部透支款息,可依法予以從輕處罰。本院綜合考量被告人彭某某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn),依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第(四)項(xiàng)及第二款、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二款及第三款,以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條之規(guī)定,判決如下:

被告人彭某某犯信用卡詐騙罪,判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣一萬(wàn)元。(緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之次日起十日內(nèi)向本院繳納。)

如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向深圳市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)遞交上訴狀正本一份、副本二份。

審判員黃*財(cái)

二○一四年七月二十二日

書(shū)記員王*(兼)

以上知識(shí)就是小編對(duì)“惡意透支信用卡法院刑事判決書(shū)”問(wèn)題進(jìn)行的解答,惡意透支信用卡不還的,透支金額構(gòu)成詐騙罪起訴標(biāo)準(zhǔn)的,可以按信用卡詐騙罪進(jìn)行起訴,所以透支信用卡要慎重。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢(xún)。

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曾文斌,男,漢族,中共黨員,畢業(yè)于中國(guó)人民解放軍南京陸軍指揮學(xué)院,法學(xué)本科,曾在部隊(duì)服役11年,先后負(fù)責(zé)保密機(jī)要、軍事宣傳等工作,現(xiàn)為廣東達(dá)豪律師事務(wù)所律師專(zhuān)職律師,擅長(zhǎng)刑事辯護(hù)、債權(quán)債務(wù)糾紛、建設(shè)工程合同糾紛、婚姻家庭糾紛等,熟悉公司法及勞動(dòng)合同法等相關(guān)法律知識(shí)。

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