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違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣規(guī)定的

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 399人看過(guò)

違法發(fā)放貸款罪是一種擾亂國(guó)家金融秩序的行為,情節(jié)嚴(yán)重者構(gòu)成犯罪。 違法發(fā)放貸款罪的犯罪主體一般為銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)工作人員,另外單位也是有可能被認(rèn)定構(gòu)成此罪的。而在判斷是否構(gòu)成此罪的時(shí)候,必須要充分考慮到立案標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題。那究竟違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣規(guī)定的呢?我們一起在下文中進(jìn)行了解吧。

一、違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣規(guī)定的

第四十二條[違法發(fā)放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)違法發(fā)放貸款,數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;

(二)違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。

二、刑法對(duì)違法發(fā)放貸款罪的處罰

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十六條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款,數(shù)額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定,向關(guān)系人發(fā)放貸款的,依照前款的規(guī)定從重處罰。單位犯前兩款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前兩款的規(guī)定處罰。關(guān)系人的范圍,依照《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》和有關(guān)金融法規(guī)確定。

三、違法發(fā)放貸款罪的特征

(一)本罪侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度及貸款相關(guān)的規(guī)章、制度;

(二)本罪在客觀方面的表現(xiàn)為:

1、行為人有違反貸款相關(guān)的規(guī)章、制度、紀(jì)律的行為;

2、有違法發(fā)放貸款造成國(guó)家重大損失的后果發(fā)生;

3、行為人違法發(fā)放貸款的人是關(guān)系人以外的其他人。

(三)本罪的犯罪主體為特殊主體,即只能是在銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)工作的人員才能構(gòu)成本罪主體外,單位也能構(gòu)成本罪主體;

(四)本罪在主觀上的表現(xiàn)為故意。行為人是在明知自己的行為是違反國(guó)家金融及貸款管理制度故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生的行為。

我們要區(qū)分不同的犯罪主體,如果是自然人的話,那么此時(shí)需要造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到了50萬(wàn)元以上的,那么才會(huì)被認(rèn)定為違法發(fā)放貸款罪。而要是單位有這樣的行為,則此時(shí)要求必須是造成了100萬(wàn)元以上的經(jīng)濟(jì)損失之后,那么才能被認(rèn)定為此罪。


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陳艷渤

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北京德和衡(重慶)律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介:

2005年畢業(yè)于中央司法警官學(xué)院,法學(xué)學(xué)士學(xué)位,中共黨員,有高校、企業(yè)工作經(jīng)歷,2010年開始從事律師執(zhí)業(yè)。

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