高利轉貸罪如何立案
《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》第二十三條:高利轉貸案(刑法第175條)以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、個人高利轉貸,違法所得數額在五萬元以上的;
2、單位高利轉貸,違法所得數額在十萬元以上的;
3、雖未達到上述數額標準,但因高利轉貸,受過行政處罰二次以上,又高利轉貸的。
(二)犯罪構成
1、客體要件。本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發放及利率管理秩序。
2、客觀要件。本罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。
3、主體要件。本罪的主體為特殊主體,即借款人,即經工商行政管理機關或主管機關核準登記的企(事)業法人、其他經濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。
4、主觀要件。本罪在主觀上只能由故意構成,而且以轉貸牟利為目的。過失不構成本罪。
(三)高利轉貸罪具有以下構成特征:
1、高利轉貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度,也就是信貸資金市場秩序。
2、高利轉貸罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的行為。
3、高利轉貸罪的主體是一般主體,即凡是達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的人都可成為高利轉貸罪主體。單位也可以成為高利轉貸罪的主體。
4、高利轉貸罪在主觀方面是故意犯罪,并且具有轉貸牟利的目的。
(四)刑事處罰
我國《刑法》第一百七十五條規定:以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。
讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
一妻多夫制是真的嗎
2021-01-25哪些人可以向行政機關要求賠償
2021-01-18企業公司股份制改造中的39個問題及解決方案
2021-03-22非法儲存煙花爆竹治安處罰標準是什么
2021-02-23專業離婚律師的告誡
2020-12-18交通事故的傷殘鑒定程序
2020-12-21追討贍養費可以申請先予執行嗎
2021-03-16父親交不起贍養費孫子能交嗎
2021-02-18交通肇事和肇事逃逸罪的區別
2021-01-13如何分割夫妻財產
2020-11-27建筑物區分所有權人的所有權是怎么樣的
2021-01-30待崗期間經濟補償金標準
2020-12-16醫療意外保險具體是什么
2021-03-22環境污染責任保險是否屬于商業險
2020-12-12人身保險投保書應該包含哪些內容
2021-01-22人身保險合同糾紛案民事判決書怎么寫
2020-11-20保險理賠的方式有幾種
2021-02-05護理保險是什么
2020-12-15工費車保險賠償的法律依據,索賠需要什么材料
2021-02-21保險法釋義 第一百六十八條
2020-11-25