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違法運用資金罪立案標準

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 318人看過

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第四十一條[違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)]社會保障基金管理機構(gòu)、住房公積金管理機構(gòu)等公眾資金管理機構(gòu)，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(一)違反國家規(guī)定運用資金數(shù)額在三十萬元以上的;

(二)雖未達到上述數(shù)額標準，但多次違反國家規(guī)定運用資金的;

(三)其他情節(jié)嚴重的情形。

與背信運用受托財產(chǎn)罪的界限

從犯罪構(gòu)成上來看，本罪與背信運用受托財產(chǎn)罪的區(qū)別在于：其一，兩罪的客觀行為表現(xiàn)不同。本罪是違反國家相關(guān)規(guī)定運用社會保障基金、住房公積金以及其它一些公眾資金的行為，而背信運用受托財產(chǎn)罪則是違背受托義務(wù)，擅自運用客戶資金以及其他委托、信托的財產(chǎn)的行為。此外，背信運用受托財產(chǎn)罪中的“違背受托義務(wù)”，不僅僅只是局限于違背委托人與受托人之間具體約定的義務(wù)，還包括違背法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章規(guī)定的法定義務(wù)，但委托人與受托人之間具體約定的義務(wù)在本罪中則是不存在的。其二，兩罪的犯罪主體不同。本罪的犯罪主體主要是社會保障基金管理機構(gòu)、住房公積金管理機構(gòu)等公眾資金管理機構(gòu)，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司中直接負責的主管人員和其他直接責任人員，而背信運用受托財產(chǎn)罪的主體則主要是商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)。前者是自然人犯罪主體，后者則是單位犯罪主體。

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