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寧波
個(gè)人借款詐騙罪如何取證
一、個(gè)人借款詐騙罪如何取證
(一)本罪與非罪的界限
l、詐騙罪與借貸行為的界限。
2、詐騙罪與代人購(gòu)物拖欠貨款行為的界限。
3、詐騙罪與集資辦企業(yè)因虧損躲債的界限。
(二)本罪與招搖撞騙罪的界限
兩者都使用騙術(shù)，后者也可能獲得財(cái)產(chǎn)利益，這兩點(diǎn)相同;但是，主觀目的、犯罪手段、財(cái)物數(shù)額要求和侵犯的客體，均有不同。招搖撞騙罪是以騙取各種非法利益為目的，冒充國(guó)家工作人員，進(jìn)行招搖撞騙活動(dòng)，是損害國(guó)家機(jī)關(guān)的威信、公共利益或者公民合法權(quán)益的行為，它所騙取的不僅包括財(cái)物(但無(wú)數(shù)額多少的限制)，還包括工作、職務(wù)、地位、榮譽(yù)等等，屬于妨害社會(huì)管理秩序罪。當(dāng)犯罪分子冒充國(guó)家工作人員騙取公私財(cái)物時(shí)，它就侵犯了財(cái)產(chǎn)權(quán)利，又損害了國(guó)家機(jī)關(guān)的威信和正常活動(dòng)，屬于牽連犯，應(yīng)當(dāng)按照行為所侵犯的主要客體和主要危害性來(lái)確定罪名并從重懲罰。如果騙取財(cái)物數(shù)額不大，卻嚴(yán)重?fù)p害了國(guó)家機(jī)關(guān)的威信，應(yīng)按招搖撞騙罪論處;反之，則定為詐騙罪，如果嚴(yán)重地侵犯了兩種客體，一般依從一重罪處斷的原則按詐騙罪處治;如果先后分別獨(dú)立地犯了兩種罪，互不牽連則應(yīng)按照數(shù)罪并罰原則處理。
(三)本罪與本法規(guī)定的其他詐騙犯罪的界限
本法在其余各章節(jié)分別規(guī)定了集資詐騙罪、貸款詐騙罪、金融票證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪、合同詐騙罪等。這些詐騙犯罪與本罪在主觀方面和客觀表現(xiàn)方面均相同，但在主體、犯罪手段、主體要件與對(duì)象上均有差別，較易區(qū)分。本條因之規(guī)定，“本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。”
綜上所述，不管是什么形式的詐騙，簡(jiǎn)單的借款行為，如果存在惡意拖欠的情況都是會(huì)算作詐騙的，而詐騙在我國(guó)是屬于刑事犯罪，而對(duì)于是否構(gòu)成詐騙罪公安機(jī)關(guān)會(huì)進(jìn)行立案調(diào)查取證，確定后則會(huì)對(duì)嫌疑人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。
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張俊楠，遼寧天同律師事務(wù)所專職律師，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)專業(yè)畢業(yè)，以409分成績(jī)通過(guò)國(guó)家司法考試（本溪市第一名）持有律師執(zhí)業(yè)證，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，基金從業(yè)資格證書(shū)。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，法學(xué)理論功底扎實(shí)，思維嚴(yán)謹(jǐn)周密，工作期間，代理大量重大疑難民商事訴訟案件，為中國(guó)信達(dá)遼寧分公司、沈陽(yáng)華晨專用車有限公司、遼陽(yáng)志誠(chéng)房地產(chǎn)有限公司、天津中石化中海船舶燃料有限公司、龍電集團(tuán)有限公司、北京交融國(guó)際化工有限公司、云南文山高田三七種植有限公司提供訴訟爭(zhēng)議解決服務(wù)。還曾作為主要牽頭人承辦某國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解項(xiàng)目（項(xiàng)目進(jìn)行中），該項(xiàng)目涉及前期盡調(diào)，后期訴訟的全流程風(fēng)險(xiǎn)化解作業(yè)，涉及爭(zhēng)議近100億元，已經(jīng)為客戶挽回了數(shù)億元的經(jīng)濟(jì)損失。
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