第二章玩弄校花双胞胎,日本人真人姓交大视频,成 人 免费 黄 色 视频,欧美熟妇无码成a人片

洗錢罪怎么判定

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 1058人看過

洗錢罪怎么判定

判定如下:

《刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

洗錢罪的立案標準

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(1)提供資金賬戶的;

(2)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(4)協助將資金匯往境外的;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答,洗錢的行為符合洗錢罪構成要件的,就可以認定為洗錢罪,洗錢罪侵犯的客體是金融秩序、社會經濟管理秩序、國家正常的金融管理活動及外匯管理等。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網進行法律咨詢

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
王勇

王勇

執業證號:

15109201810029556

四川諸葛律師事務所

簡介:

以事實為依據,以法律為準繩,讓你我都能感受到裁判的刻度和司法的溫度。

微信掃一掃

向TA咨詢

王勇

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
法律常識 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 黄浦区| 巨野县| 武清区| 梅州市| 鱼台县| 焦作市| 茂名市| 蕉岭县| 营山县| 沙雅县| 昭平县| 甘孜| 石景山区| 资源县| 长武县| 镇赉县| 福鼎市| 伊宁县| 绥中县| 宾阳县| 财经| 临颍县| 岑巩县| 琼海市| 桐乡市| 郸城县| 阿城市| 临桂县| 遂平县| 久治县| 喜德县| 习水县| 横山县| 乌拉特后旗| 辉南县| 北流市| 长兴县| 西安市| 建平县| 吕梁市| 隆安县|