在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
經濟犯罪案件移送標準
經濟犯罪案件移送標準
根據我國相關法律規定，上級公安機關若認為有必要，可以直接立案偵查或者組織、指揮、參與偵查下級公安機關管轄的經濟犯罪案件;下級公安機關認為案情重大、復雜，需要由上級公安機關偵查的案件可以請求移送上級公安機關偵查。
《公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》
?第 一條?公安機關內部對經濟犯罪案件的管轄，嚴格按照刑事案件管轄分工的有關規定執行。?? ??
第二條?上級公安機關若認為有必要，可以直接立案偵查或者組織、指揮、參與偵查下級公安機關管轄的經濟犯罪案件;下級公安機關認為案情重大、復雜，需要由上級公安機關偵查的案件，可以請求移送上級公安機關偵查。
1、金融詐騙類的。如個人信用卡詐騙，票據詐騙，合同詐騙，只需5000元以上就可立案。個人集資詐騙的金額在10萬元以上，單位集資詐騙在50萬元以上的，就可進行到經偵大隊立案。
2、非法吸收公眾存款罪。個人非法吸收或者變相吸收公眾的存款，金額在20萬元以上的，且吸收公眾存款的戶主達到30戶以上的;單位非法吸收或者變相吸收公眾存款金額在100萬元以上的，且吸收公眾存款的戶主達到150戶以上的;就可通過經偵立案。
3、職務貪污受賄。國家工作人員或者私人公司、企業中的工作人員利用手中權力和便利，違反法律規定，貪污挪用公款、索取他人財物、私下吃回扣，金額達到5000元以上，可被立案追訴。
4、職務徇私舞弊。國企、事業編制人員，利用手中的權力給親朋好友進行非法牟利的。給國家經濟損失造成10萬元以上，幫親朋好友非法牟利20萬以上。造成有關國企、單位破產、停業、停產六個月以上，或者被吊銷許可證和營業執照，以及其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
5、生產、銷售假冒商品。生產、銷售商品中進行以假充真、以次充好，金額達到5萬元可立案。
6、出售、購買、運輸假幣罪。故意制造假幣，或者明知道是假幣還使用的，假幣總金額在4000元，假幣數量在400張以上，應予立案追訴。
7、銀行貸款轉高利貸。套取金融機構貸款資金再高利轉貸給他人，違法所得數額在10萬元以上的，將被立案;如果沒有達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰2次以上，屢教不改的，也會被立案追訴。
以上就是法律網小編為您整理的相關知識，上級公安機關若認為有必要，可以直接立案偵查或者組織、指揮、參與偵查下級公安機關管轄的經濟犯罪案件;下級公安機關認為案情重大、復雜，需要由上級公安機關偵查的案件可以請求移送上級公安機關偵查。如果讀者在遇見其他問題，可以來律霸網找專業的律師團隊，進行咨詢，專業的律師團隊會為您給出最為精準的答案。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
行政復議申請人主體是否合格的案件分析
2021-01-29失信是永久性的嗎
2021-03-18私刻公章構成表見代理嗎
2021-01-24能索要十幾年未給的贍養費嗎
2021-02-01職業病可以自己去鑒定嗎
2021-03-13合同詐騙與合同糾紛有沒有區別
2021-02-09勞動合同可以自由約定條款不,以約定哪些條款
2020-11-25勞動合同的試用期只能約定幾次
2021-02-22解除勞動合同前提有什么
2020-12-14哺乳期可以協商一致解除合同嗎
2020-12-13承包關系中賠償責任
2021-01-22內退職工是否屬于退休職工
2020-12-19搶救傷者非醫保用藥費用商業險公司是否應予理賠
2021-03-11調解可以在保險公司嗎
2020-12-17投保人虛報年齡保險公司是否可以解除保險合同
2020-11-17交通事故誤工費保險公司賠償嗎
2021-01-26保險人的權利和義務
2021-01-31投機性預期利益不可保險
2020-12-15土地出讓合同違約金過高怎么認定
2021-01-13非法轉讓土地要怎么處罰
2021-01-31