隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,詐騙的手段也在增多,很多不法分子利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙,給很多人帶來了損失。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件也是近年來處理比較多的一類案件,但是任何案件的立案處理都是需要一定的證據(jù)的。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙案立案證據(jù)的采集,是存在一定難度的,這也要求當(dāng)事人主動(dòng)保留證據(jù),方便警方處理。但是具體的立案證據(jù)有哪些,可以到文中進(jìn)行詳細(xì)的了解。
一、網(wǎng)絡(luò)詐騙案立案證據(jù)有哪些
①受害者本人身份證
②聊天記錄、訂單等截圖
③轉(zhuǎn)賬銀行卡,轉(zhuǎn)賬記錄并蓋章
④如果是被跑路網(wǎng)站所騙,需要提交該網(wǎng)站的網(wǎng)上信息截圖,如官網(wǎng)上的公司介紹、主流媒體對(duì)該網(wǎng)站理財(cái)信息的吹捧報(bào)道、知名網(wǎng)站的理財(cái)推薦等、被騙公司的資格認(rèn)證。
還有一些被騙的交易記錄,證人證言、書證、視頻錄音資料均可作為證據(jù)。
二、網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)
1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于數(shù)額較大;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元以上的,屬于數(shù)額巨大。
個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重的一個(gè)重要內(nèi)容,但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬元以上,又具有下列情形之一的,也應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)特別嚴(yán)重:
(1)詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;
(2)慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的;
(3)詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料,嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;
(4)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物,造成嚴(yán)重后果的;
(5)揮霍詐騙的財(cái)物,致使詐騙的財(cái)物無法返還的;
(6)使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;
(7)曾因詐騙受過刑事處罰量刑的;
(8)導(dǎo)致被害人死亡、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的;
(9)具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。
2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙行為,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬至10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第一百五十一條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任;數(shù)額在20萬至30萬元以上的,依照《刑法》》第一百五十二條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任。
3、對(duì)共同詐騙犯罪,應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額認(rèn)定其犯罪數(shù)額,并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數(shù)額等情節(jié)依法處罰。
4、數(shù)額較小,沒有達(dá)到2000元,尚不構(gòu)成詐騙罪,但是違反社會(huì)治安,根據(jù)《治安管理處罰法》規(guī)定,處5~15日拘留,可并處1000元以下罰款。但如果詐騙行為累計(jì)數(shù)額超過2000-5000,就可以追究詐騙罪的刑事責(zé)任了。
已經(jīng)有了初步的了解,立案證據(jù)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙案的處理是非常重要的,對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的定罪處理都離不開證據(jù),立案需要證據(jù),量刑同樣也是需要證據(jù)的,因此大家要積極的搜集證據(jù)。當(dāng)然證據(jù)的采集也是需要方法和手段的,大家在遇到網(wǎng)絡(luò)詐騙的時(shí)候,一定要積極的報(bào)警,讓警方參與搜集證據(jù),對(duì)于大家是很有幫助,盡力挽回大家損失。
貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)2020
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簡(jiǎn)介:
苗麗律師,法學(xué)碩士,畢業(yè)于山東大學(xué),2009年通過國(guó)家司法考試。曾就職于山東某股份有限公司(上市公司)、威海某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擔(dān)任法務(wù)。2014年獲得“威海市三八紅旗手”榮譽(yù)稱號(hào),承辦的“于某涉嫌犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪案”被評(píng)為“2014年度政法系統(tǒng)優(yōu)秀案例”。 苗麗律師現(xiàn)擔(dān)任威海婦女維權(quán)法律服務(wù)團(tuán)秘書長(zhǎng)、環(huán)翠區(qū)鯨園街道辦事處婦聯(lián)婦兒維權(quán)專業(yè)指導(dǎo)員、環(huán)翠區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)法律顧問團(tuán)成員。威海環(huán)翠電視臺(tái)多次邀請(qǐng)苗麗律師作為嘉賓在《環(huán)翠新聞》欄目中解答法律問題。
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