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網(wǎng)絡(luò)詐騙案立案證據(jù)有哪些

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 765人看過(guò)

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,詐騙的手段也在增多,很多不法分子利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙,給很多人帶來(lái)了損失。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件也是近年來(lái)處理比較多的一類(lèi)案件,但是任何案件的立案處理都是需要一定的證據(jù)的。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙案立案證據(jù)的采集,是存在一定難度的,這也要求當(dāng)事人主動(dòng)保留證據(jù),方便警方處理。但是具體的立案證據(jù)有哪些,可以到文中進(jìn)行詳細(xì)的了解。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙案立案證據(jù)有哪些

①受害者本人身份證

②聊天記錄、訂單等截圖

③轉(zhuǎn)賬銀行卡,轉(zhuǎn)賬記錄并蓋章

④如果是被跑路網(wǎng)站所騙,需要提交該網(wǎng)站的網(wǎng)上信息截圖,如官網(wǎng)上的公司介紹、主流媒體對(duì)該網(wǎng)站理財(cái)信息的吹捧報(bào)道、知名網(wǎng)站的理財(cái)推薦等、被騙公司的資格認(rèn)證。

還有一些被騙的交易記錄,證人證言、書(shū)證、視頻錄音資料均可作為證據(jù)。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)

1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于數(shù)額較大;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的,屬于數(shù)額巨大。

個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重的一個(gè)重要內(nèi)容,但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上,又具有下列情形之一的,也應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)特別嚴(yán)重:

(1)詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;

(2)慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的;

(3)詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料,嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;

(4)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物,造成嚴(yán)重后果的;

(5)揮霍詐騙的財(cái)物,致使詐騙的財(cái)物無(wú)法返還的;

(6)使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;

(7)曾因詐騙受過(guò)刑事處罰量刑的;

(8)導(dǎo)致被害人死亡、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的;

(9)具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙行為,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬(wàn)至10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第一百五十一條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任;數(shù)額在20萬(wàn)至30萬(wàn)元以上的,依照《刑法》》第一百五十二條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任。

3、對(duì)共同詐騙犯罪,應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額認(rèn)定其犯罪數(shù)額,并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數(shù)額等情節(jié)依法處罰。

4、數(shù)額較小,沒(méi)有達(dá)到2000元,尚不構(gòu)成詐騙罪,但是違反社會(huì)治安,根據(jù)《治安管理處罰法》規(guī)定,處5~15日拘留,可并處1000元以下罰款。但如果詐騙行為累計(jì)數(shù)額超過(guò)2000-5000,就可以追究詐騙罪的刑事責(zé)任了。

已經(jīng)有了初步的了解,立案證據(jù)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙案的處理是非常重要的,對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的定罪處理都離不開(kāi)證據(jù),立案需要證據(jù),量刑同樣也是需要證據(jù)的,因此大家要積極的搜集證據(jù)。當(dāng)然證據(jù)的采集也是需要方法和手段的,大家在遇到網(wǎng)絡(luò)詐騙的時(shí)候,一定要積極的報(bào)警,讓警方參與搜集證據(jù),對(duì)于大家是很有幫助,盡力挽回大家損失。


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