在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
反洗錢法律法規有哪些
反洗錢法律法規有哪些
1、《中華人民共和國反洗錢法》
2、《刑法》
3、《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的；
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；
(四)協助將資金匯往境外的；
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
機構、銀行、證券公司、企業等出臺的法規。反洗錢有三大基本制度，分別是客戶識別制度、報告制度和保存制度。反洗錢活動的展開，不僅有效遏制了違法犯罪行為，還給公民的財產安全帶來了保障。如果你對此還有疑問或者進一步的需求，可以咨詢律霸網相關律師。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
怎樣追加股東承擔債務責任
2021-03-08監察委移送檢察院案件流程是怎樣的
2020-11-18對違法行為有異議怎么處理
2020-12-01醫護人員因工作原因感染，是否屬于工傷？
2020-12-18知識產權與債權的關系是什么
2020-11-13哪些不屬于夫妻共同財產
2021-03-17侵權行為是什么
2020-12-10“上班族”千萬要保存好的東西有哪些
2021-02-04勞務合同書和入職協議有什么區別
2021-01-08自殺案首判中會出現什么問題
2021-03-15買了飛機延誤險怎么賠償
2020-11-28校車肇事損失保險公司拒賠無理
2021-02-25經紀人公司 Broerage Agency
2021-03-23工程承包合同協議書范本
2021-02-10土地承包的的年限是如何規定的
2021-02-09如何判斷二手房是不是拆遷
2020-11-08深圳坪山區拆遷人民防空警報設施的許可辦理（流程、材料、地點、費用、條件）
2020-11-19買拆遷房需要交土地出讓金嗎
2020-12-25泉州市農村拆遷補償如何計算
2021-02-23開發商代征地必須有哪些手續
2020-12-11