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寧波
洗錢犯罪如何界定
洗錢犯罪如何界定
本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
本罪在客觀方面表現(xiàn)為：
1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國金融機構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機構(gòu)出具的票據(jù))。
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
4、協(xié)助將資金匯往境外；
5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位
本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。
通過小編在上文中的解答，相信大家已經(jīng)比較清楚是如何對洗錢罪進行認定的吧。上文中，主要是從洗錢罪與一些相似犯罪之間的區(qū)別，來為大家介紹洗錢罪的認定內(nèi)容。如果你對此還有疑問或者進一步的需求，可以咨詢律霸網(wǎng)相關(guān)律師。
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