在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
集資詐騙罪立案標準是怎樣的
你知道什么是集資詐騙罪嗎？你清楚集資詐騙罪立案標準是怎樣規定的嗎？集資詐騙罪是一種十分惡劣的犯罪，利用人們追逐利益的心理， 從而實施詐騙行為。下面，律霸小編就為大家主要介紹一下集資詐騙罪的知識，希望對您有所幫助。
一、集資詐騙罪概念
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數額犯、結果犯。 本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。依本節第200條的規定，單位也可以成為本罪主體。 在通常情況下，這種目的具體表現為將非法募集的資金的所有權轉歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。
二、集資詐騙罪立案標準
“個人集資詐騙數額在10萬元以上”的，應當立案。這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。
根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若 干問題的解釋》的規定，具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：(1)攜帶集資款逃跑的;(2)揮霍集資 款，致使集資款無法返還的;(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還 的。對于實施上述非法集資的行為之一，數額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。
根據我國相關法律的規定，個人集資詐騙數額在10萬元以上的，則就會對行為人追究刑事責任，這里的詐騙數額可以累積。更多集資詐騙罪方面的知識，如集資詐騙罪的處罰等，你可以到我們律霸網站進行具體了解，感謝你的閱讀！
如何對集資詐騙罪認定
對集資詐騙罪該怎樣處罰
集資詐騙罪相關法律規定
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
十年工齡單位能開除嗎
2021-01-31在我國誣陷他人有什么后果
2020-11-17公司變更經營范圍流程怎么走
2021-01-19交通事故復核失敗怎么辦
2020-12-07合同一方主體能寫兩個公司嗎
2020-11-21指定管轄偵查時傳喚可否異地
2021-01-29商業銀行的工作人員可以兼職嗎
2021-01-21占用河灘地如何處罰
2021-02-12什么情況勞動合同可以中止
2021-01-30對用人單位延長勞動者工作時間的規定
2020-12-12勞動合同、勞務合同和聘用協議書的區別
2021-01-10工傷請假最長多久
2020-11-28我國法律對勞動爭議仲裁管轄權是怎樣規定的
2020-12-29意外保險條例的保障范圍
2021-03-24我國出口產品責任險的發展現狀
2021-02-28人身保險合同常見糾紛剖析（三）
2021-01-02妻子代簽的名這份人身保險合同有效嗎
2021-01-15異地事故保險怎樣理賠
2021-01-02保險公司修車理賠期限是多久
2020-11-28保險問答：孕婦能不能投保？
2020-12-13