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信用證詐騙罪追訴標準是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 1047人看過

在現實生活中,如果行為人以非法占有為目的,利用信用證進行詐騙活動,數額較大的,則構成信用證詐騙罪。那在實際案件中,該怎么認定信用證詐騙罪呢?我國法律規定,信用證詐騙罪的追訴標準是什么呢?針對以上問題,下文將一一為您展開詳細介紹。

一、信用證詐騙罪追訴標準是什么

根據最高人民檢察院、公安部〈關于經濟犯罪案件追訴標準的規定〉的規定,進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;

2、使用作廢的信用證的;

3、騙取信用證的;

4、以其他方法進行信用證詐騙活動的。

對實施上述四種行為的信用證詐騙罪是行為犯還是結果犯,學界存有不同的看法。本人傾向于認為信用證詐騙罪是行為犯,行為人只要實施了信用證詐騙罪的法定客觀構成要件的行為之一,即構成信用證詐騙罪。如果行為人同時實施兩種以上的行為也只構成一罪,不實行數罪并罰。

最高人民法院為了貫徹執行(全國人民代表大會常務委員會關于懲治破壞金融秩序犯罪的決定),于1996年12月16日發布施行了《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》,只規定了數額巨大、數額特別巨大的標準,即個人進行信用證詐騙數額在10萬元以上的,屬于“數額巨大”;個人進行信用證詐騙數額在50萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。單位進行信用證詐騙數額在50萬元以上的,屬于“數額巨大”;單位進行信用證詐騙數額在250萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,本罪的立案標準與刑法的表述是完全一致的,即具備刑法規定的信用證詐騙的四種情形之一的,就應當立案追究。

“使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的”,應當立案追究。主要是指行為人使用偽造、變造的信用證或者使用偽造、變造的提單等必須附隨信用證的單據,騙取錢財的行為。

“使用作廢的信用證的”,應當立案追究。主要是指使用過期的信用證,使用無效的信用證,使用明知是他人涂改的信用證進行詐騙的行為。

“騙取信用證的”,應當立案追究。主要是指行為人編造虛假的事實或者隱瞞事實真相,欺騙銀行為其開具信用證的行為。

“以其他方法進行信用證詐騙活動的”,應當立案追究。主要是指行為人用以上三種以外的其他方法進行信用證詐騙的行為。

二、怎么認定信用證詐騙罪

1、客體要件。本罪侵犯的客體,是雙重客體,既侵犯了他人的財物所有權,又侵犯了國家的金融管理制度。

2、客觀要件。本罪在客觀方面表現為行為人實施了利用信用證進行詐騙行為

3、主體要件。本罪的主體是一般主體,任何達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人均可構成。依本節第200條之規定,單位也可以成為本罪的主體。

4、主觀要件。本罪在主觀方面必須出于故意,并且具有非法占有之目的,過失不能構成本罪。如對于使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件、作廢的信用證進行詐騙的,構成犯罪必須以明知所使用的信用證屬于偽造、變造或是作廢的為必要。

在看完上文內容后,相信您對有關信用證詐騙罪的相關問題有了一定的了解,也希望這些內容能夠幫助您解決您所遇到的問題。以上就是今天的全部內容,如果您還有任何疑問,都可以來電咨詢我們律霸網站的專業律師。


怎么處罰信用證詐騙罪

信用證詐騙罪的構成要件是什么

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郭峰律師,法學碩士,高校教師,中國法學會會員,常年從事法學理論教學及民事案件代理、刑事辯護工作,致力于維護當事人的合法權益,能夠為當事人提供建設性、可操作性的意見和建議。

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