在現實生活中,如果行為人以非法占有為目的,利用信用證進行詐騙活動,數額較大的,則構成信用證詐騙罪。那在實際案件中,該怎么認定信用證詐騙罪呢?我國法律規定,信用證詐騙罪的追訴標準是什么呢?針對以上問題,下文將一一為您展開詳細介紹。
一、信用證詐騙罪追訴標準是什么
根據最高人民檢察院、公安部〈關于經濟犯罪案件追訴標準的規定〉的規定,進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;
2、使用作廢的信用證的;
3、騙取信用證的;
4、以其他方法進行信用證詐騙活動的。
對實施上述四種行為的信用證詐騙罪是行為犯還是結果犯,學界存有不同的看法。本人傾向于認為信用證詐騙罪是行為犯,行為人只要實施了信用證詐騙罪的法定客觀構成要件的行為之一,即構成信用證詐騙罪。如果行為人同時實施兩種以上的行為也只構成一罪,不實行數罪并罰。
最高人民法院為了貫徹執行(全國人民代表大會常務委員會關于懲治破壞金融秩序犯罪的決定),于1996年12月16日發布施行了《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》,只規定了數額巨大、數額特別巨大的標準,即個人進行信用證詐騙數額在10萬元以上的,屬于“數額巨大”;個人進行信用證詐騙數額在50萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。單位進行信用證詐騙數額在50萬元以上的,屬于“數額巨大”;單位進行信用證詐騙數額在250萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,本罪的立案標準與刑法的表述是完全一致的,即具備刑法規定的信用證詐騙的四種情形之一的,就應當立案追究。
“使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的”,應當立案追究。主要是指行為人使用偽造、變造的信用證或者使用偽造、變造的提單等必須附隨信用證的單據,騙取錢財的行為。
“使用作廢的信用證的”,應當立案追究。主要是指使用過期的信用證,使用無效的信用證,使用明知是他人涂改的信用證進行詐騙的行為。
“騙取信用證的”,應當立案追究。主要是指行為人編造虛假的事實或者隱瞞事實真相,欺騙銀行為其開具信用證的行為。
“以其他方法進行信用證詐騙活動的”,應當立案追究。主要是指行為人用以上三種以外的其他方法進行信用證詐騙的行為。
二、怎么認定信用證詐騙罪
1、客體要件。本罪侵犯的客體,是雙重客體,既侵犯了他人的財物所有權,又侵犯了國家的金融管理制度。
2、客觀要件。本罪在客觀方面表現為行為人實施了利用信用證進行詐騙行為
3、主體要件。本罪的主體是一般主體,任何達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人均可構成。依本節第200條之規定,單位也可以成為本罪的主體。
4、主觀要件。本罪在主觀方面必須出于故意,并且具有非法占有之目的,過失不能構成本罪。如對于使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件、作廢的信用證進行詐騙的,構成犯罪必須以明知所使用的信用證屬于偽造、變造或是作廢的為必要。
在看完上文內容后,相信您對有關信用證詐騙罪的相關問題有了一定的了解,也希望這些內容能夠幫助您解決您所遇到的問題。以上就是今天的全部內容,如果您還有任何疑問,都可以來電咨詢我們律霸網站的專業律師。
怎么處罰信用證詐騙罪
信用證詐騙罪的構成要件是什么
該內容對我有幫助 贊一個
肇事私了還處罰嗎
2021-03-16股權質押期限屆滿后是否有效
2021-02-16破壞軍婚罪有何規定
2021-02-07離婚后財產糾紛案訴訟時效
2020-12-21舉行婚禮沒有結婚手續怎么辦
2021-02-03什么時間可提出撤銷脅迫婚姻
2021-03-14公告送達申請書適用情形
2021-01-12立案前轉移財產的,財產能被執行嗎
2021-02-23怎么證明是在商場摔傷,有哪些相關法律依據
2021-01-02購房定金交多少
2021-01-15剛需購房具體需要注意什么呢
2020-11-18什么情況會引發房屋中介糾紛
2021-01-17公司未與死亡員工簽訂勞動合同需要承擔賠償責任嗎
2021-03-04女職工哺乳期保護
2021-01-08遲交保險費會有哪些后果
2021-01-05如何兌現投保人與保險人對保險合同的履行職責
2020-12-27入保5天后意外身亡 小冬的保險何時生效
2021-01-14撞墻事故該怎樣索賠
2021-02-04鞍山3級地震,地震是否屬于財產險理賠范疇
2020-12-26法律對保險事故的鑒定是怎樣規定的
2021-02-28