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集資詐騙罪的金額標(biāo)準(zhǔn)是什么?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 1050人看過(guò)

我們知道我國(guó)的法律在不斷的完善,經(jīng)濟(jì)也在不斷的增長(zhǎng),隨之增長(zhǎng)的是我國(guó)很多公司企業(yè)的發(fā)展,有時(shí)候會(huì)有公司以詐騙的手段進(jìn)行非法集資以非法占有為目的獲取私人財(cái)產(chǎn)的行為嚴(yán)重?cái)_亂了金融市場(chǎng)的秩序。集資詐騙罪的量刑與集資數(shù)額有很大的關(guān)系,那集資詐騙罪的金額標(biāo)準(zhǔn)是什么?下面就詳細(xì)介紹。

一、集資詐騙罪怎樣認(rèn)定

集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪的犯罪主體在主觀方面是以牟取非法利益為目的,自然其在犯罪行為的發(fā)生過(guò)程中,是通過(guò)行為人預(yù)先的利弊權(quán)衡與理性計(jì)算后付諸實(shí)施的,而不是憑一時(shí)沖動(dòng)發(fā)生的激情犯罪。即當(dāng)其在面臨多種行為選擇時(shí),在選擇是否實(shí)施犯罪行為時(shí)犯罪主體會(huì)思考、會(huì)計(jì)算,對(duì)各種行為的成本與收益作理性的比較和分析,并且按照對(duì)自身資源的最優(yōu)化的原則行事。只有當(dāng)集資詐騙行為人認(rèn)為預(yù)期犯罪收益大于犯罪成本,能夠產(chǎn)生犯罪效益時(shí),才會(huì)考慮實(shí)施犯罪行為。

司法實(shí)踐中,集資詐騙行為與一般正常合法的集資行為(尤其是與集資經(jīng)濟(jì)合同糾紛)之間的界限有時(shí)往往容易混淆。區(qū)分的關(guān)鍵是要進(jìn)行認(rèn)真的綜合考察:

(1)考察行為人的目的,即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為,無(wú)論是否發(fā)生集資糾紛,雙方當(dāng)事人在簽訂集資合同時(shí),主觀上均不存在無(wú)償占有他人財(cái)物的故意或目的;而集資詐騙罪的行為人則在主觀上有占有他人集資款或物的故意,其與他人簽訂集資合同并不是為了履行合同,而只是作為一種詐騙的手段,因?yàn)樵诤炗喖Y合同時(shí),行為人已經(jīng)具有了非法占有他人財(cái)物的目的。

(2)考察行為人集資的方法,即考察行為人是否采用了欺騙的方法。一般來(lái)說(shuō),正常合法的集資行為,并不需要采用欺騙的方法,也不會(huì)用欺騙的方式來(lái)達(dá)到自己的集資目的;而集資詐騙罪的行為人則必須使用欺騙的方法,使人上當(dāng),從而達(dá)到占有他人財(cái)物的目的。

(3)考察行為人履行集資合同的能力和誠(chéng)意。一般而言,正常合法的集資行為當(dāng)事人,對(duì)集資合同中約定的義務(wù)在客觀上有完全履行能力或部分履行能力,且在主觀上有履行的誠(chéng)意并作了一定的努力;而集資詐騙罪的行為人則根本無(wú)履行合同的誠(chéng)意,也不會(huì)為合同的履行作任何努力。

(4)考察行為人違約后的態(tài)度。正常合法的集資行為的當(dāng)事人,在違約后不會(huì)故意逃避責(zé)任;而集資詐騙罪的行為人則必然會(huì)采取潛逃抵賴等方法進(jìn)行逃避,使投資者無(wú)法追回。

二、集資詐騙數(shù)額如何計(jì)算

個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算,案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣,或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用,不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。

三、集資詐騙罪怎么處罰

第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

我們知道一個(gè)公司企業(yè)的發(fā)展將會(huì)直接影響到我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,因此對(duì)于公司的管理我國(guó)非常的重視,對(duì)于集資詐騙數(shù)額我們應(yīng)該以實(shí)際騙取的數(shù)額來(lái)進(jìn)行計(jì)算,除此之外仍然需要區(qū)分單位以及個(gè)人,提醒大家要謹(jǐn)慎小心,避免給自己造成經(jīng)濟(jì)損失。


非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

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王 堅(jiān) 律師,中華律師協(xié)會(huì)會(huì)員,嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院聘用講師,執(zhí)業(yè)于浙江合德律師事務(wù)所。早年畢業(yè)于云南大學(xué),以優(yōu)異的專業(yè)成績(jī)獲得法學(xué)、金融學(xué)雙學(xué)位,王堅(jiān)律師經(jīng)過(guò)全面系統(tǒng)法律理論和律師職業(yè)培訓(xùn),理論功底扎實(shí)。實(shí)踐中,具備全面系統(tǒng)的法律專業(yè)知識(shí),熟悉訴訟、仲裁等法律程序,執(zhí)業(yè)五年以來(lái),先后辦理四百多件各類民商事、刑事案件,積累了豐富的實(shí)踐辦案經(jīng)驗(yàn)。擅長(zhǎng)領(lǐng)域:保險(xiǎn)、銀行、證券、物流、建筑工程、商品房糾紛,以及刑事辯護(hù)、交通事故等人身?yè)p害糾紛、各類經(jīng)濟(jì)合同糾紛,曾辦理過(guò)多項(xiàng)涉及公司的非訴案件,擔(dān)任多家企業(yè)常年法律顧問(wèn)。勤勉盡責(zé),誠(chéng)實(shí)守信,為您提供優(yōu)質(zhì)高效的專業(yè)法律服務(wù)。

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