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集資詐騙罪的金額標(biāo)準(zhǔn)是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 1051人看過

我們知道我國的法律在不斷的完善,經(jīng)濟(jì)也在不斷的增長,隨之增長的是我國很多公司企業(yè)的發(fā)展,有時(shí)候會(huì)有公司以詐騙的手段進(jìn)行非法集資以非法占有為目的獲取私人財(cái)產(chǎn)的行為嚴(yán)重?cái)_亂了金融市場(chǎng)的秩序。集資詐騙罪的量刑與集資數(shù)額有很大的關(guān)系,那集資詐騙罪的金額標(biāo)準(zhǔn)是什么?下面就詳細(xì)介紹。

一、集資詐騙罪怎樣認(rèn)定

集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪的犯罪主體在主觀方面是以牟取非法利益為目的,自然其在犯罪行為的發(fā)生過程中,是通過行為人預(yù)先的利弊權(quán)衡與理性計(jì)算后付諸實(shí)施的,而不是憑一時(shí)沖動(dòng)發(fā)生的激情犯罪。即當(dāng)其在面臨多種行為選擇時(shí),在選擇是否實(shí)施犯罪行為時(shí)犯罪主體會(huì)思考、會(huì)計(jì)算,對(duì)各種行為的成本與收益作理性的比較和分析,并且按照對(duì)自身資源的最優(yōu)化的原則行事。只有當(dāng)集資詐騙行為人認(rèn)為預(yù)期犯罪收益大于犯罪成本,能夠產(chǎn)生犯罪效益時(shí),才會(huì)考慮實(shí)施犯罪行為。

司法實(shí)踐中,集資詐騙行為與一般正常合法的集資行為(尤其是與集資經(jīng)濟(jì)合同糾紛)之間的界限有時(shí)往往容易混淆。區(qū)分的關(guān)鍵是要進(jìn)行認(rèn)真的綜合考察:

(1)考察行為人的目的,即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為,無論是否發(fā)生集資糾紛,雙方當(dāng)事人在簽訂集資合同時(shí),主觀上均不存在無償占有他人財(cái)物的故意或目的;而集資詐騙罪的行為人則在主觀上有占有他人集資款或物的故意,其與他人簽訂集資合同并不是為了履行合同,而只是作為一種詐騙的手段,因?yàn)樵诤炗喖Y合同時(shí),行為人已經(jīng)具有了非法占有他人財(cái)物的目的。

(2)考察行為人集資的方法,即考察行為人是否采用了欺騙的方法。一般來說,正常合法的集資行為,并不需要采用欺騙的方法,也不會(huì)用欺騙的方式來達(dá)到自己的集資目的;而集資詐騙罪的行為人則必須使用欺騙的方法,使人上當(dāng),從而達(dá)到占有他人財(cái)物的目的。

(3)考察行為人履行集資合同的能力和誠意。一般而言,正常合法的集資行為當(dāng)事人,對(duì)集資合同中約定的義務(wù)在客觀上有完全履行能力或部分履行能力,且在主觀上有履行的誠意并作了一定的努力;而集資詐騙罪的行為人則根本無履行合同的誠意,也不會(huì)為合同的履行作任何努力。

(4)考察行為人違約后的態(tài)度。正常合法的集資行為的當(dāng)事人,在違約后不會(huì)故意逃避責(zé)任;而集資詐騙罪的行為人則必然會(huì)采取潛逃抵賴等方法進(jìn)行逃避,使投資者無法追回。

二、集資詐騙數(shù)額如何計(jì)算

個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算,案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣,或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用,不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。

三、集資詐騙罪怎么處罰

第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

我們知道一個(gè)公司企業(yè)的發(fā)展將會(huì)直接影響到我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,因此對(duì)于公司的管理我國非常的重視,對(duì)于集資詐騙數(shù)額我們應(yīng)該以實(shí)際騙取的數(shù)額來進(jìn)行計(jì)算,除此之外仍然需要區(qū)分單位以及個(gè)人,提醒大家要謹(jǐn)慎小心,避免給自己造成經(jīng)濟(jì)損失。


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