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信用卡詐騙罪惡意透支立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 291人看過

社會上經(jīng)常出現(xiàn)信用卡詐騙罪,犯罪嫌疑人詐騙信用卡消費時,會惡意透支信用卡額度,造成信用卡發(fā)行商的經(jīng)濟損失。惡意透支是一種侵害他人經(jīng)濟利益的行為,情節(jié)嚴(yán)重者觸犯刑法。那么,信用卡詐騙罪惡意透支立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?下面就讓小編為大家整理一下相關(guān)的知識。

一、信用卡詐騙罪透支立案標(biāo)準(zhǔn)是什么? ?

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第54條的規(guī)定,

進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)惡意透支。

本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過三個月仍不歸還。

惡意透支的數(shù)額,是指公安機關(guān)刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數(shù)額,不包括利息、復(fù)利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為歸還實際透支的本金。

惡意透支數(shù)額較大,在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的,可以不起訴;在一審判決前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的,可以免予刑事處罰。但是,曾因信用卡詐騙受過兩次以上處罰的除外。

就《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規(guī)定來看,

1、數(shù)額較大:在五萬元以上不滿五十萬元

2、數(shù)額巨大:在五十萬元以上不滿五百萬元

3、數(shù)額特別巨大:在五百萬元以上的。

(二)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的;

就《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規(guī)定來看,

使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動

1、數(shù)額較大:在五千元以上不滿五萬元

2、數(shù)額巨大:在五萬元以上不滿五十萬元

3、數(shù)額特別巨大:在五十萬元以上

綜上所述,惡意透支會給信用卡的發(fā)行銀行造成經(jīng)濟損失,逾期不還,是一種經(jīng)濟上的非法占有。惡意透支達(dá)到一定數(shù)額會構(gòu)成犯罪,是從使用信用卡的次數(shù)和張數(shù)以及透支的經(jīng)濟數(shù)額來判定。信用卡詐騙罪惡意透支立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?以上是小編對問題的回答,僅供參考。


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