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信用卡詐騙罪誰(shuí)立案都有哪些規(guī)定?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 822人看過(guò)

我國(guó)的經(jīng)濟(jì)日益繁榮相應(yīng)的金融工具也在越來(lái)越多的方便我們的現(xiàn)實(shí)生活,為我們的生活和工作帶來(lái)一定的便利性。我們?cè)谙硎苓@一便利的同時(shí)由于不能控制自己的欲望,很可能觸發(fā)我國(guó)的法律。那信用卡詐騙罪誰(shuí)立案都有哪些規(guī)定呢,下面小編就為你進(jìn)行詳細(xì)的解答。

一、信用卡詐騙罪,是指以非法占有為目的,利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的行為

關(guān)于信用卡詐騙案立案(追訴)標(biāo)準(zhǔn)在新出臺(tái)的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》中有了新規(guī)定。

信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)]進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),涉嫌下列情形之一的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》應(yīng)予立案追訴:

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額在五千元以上的;

(二)惡意透支,數(shù)額在五萬(wàn)元以上的。

本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的。

二、信用卡詐騙罪、盜竊罪、

《(2005年)刑法修正案五》二、將刑法第196條修改為:有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):

(一)、使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;

(二)、使用作廢的信用卡的;

(三)、冒用他人信用卡的;

(四)、惡意透支的。

前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

是歸我國(guó)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行辦理。公安機(jī)關(guān)在進(jìn)行立案之前,如相關(guān)的犯罪人員進(jìn)行償還相應(yīng)的欠款,我國(guó)審理單位可以免于對(duì)犯罪者的相應(yīng)處罰。這也符合我國(guó)的法律的人性化和寬大處理的原則。


信用卡詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么

信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

信用卡詐騙罪數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)是什么

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畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué),十余年法律工作經(jīng)驗(yàn),經(jīng)手各類案件幾千件。尤其擅長(zhǎng)合同糾紛、侵權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、涉及互聯(lián)網(wǎng)的糾紛。 曾任職全球頂級(jí)互聯(lián)網(wǎng)公司法律顧問(wèn),目前就職于中國(guó)綜合實(shí)力排名第一的盈科律師事務(wù)所,中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)、北京律師協(xié)會(huì)會(huì)員,民商事和知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家級(jí)律師。

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