在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
詐騙洗錢罪
一、什么是洗錢罪
(一)洗錢罪的概念
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
(二)洗錢罪的構成特征
1、犯罪客體
本罪侵犯的客體是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
2、犯罪客觀方面
本罪犯罪主觀方面包含以下五種行為：
(1)提供資金帳戶，這是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
(2)協助將財產轉為現金或者金融票據，這既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金轉換為另一種現金，將此種金融票據轉換為另一種金融票據。
(3)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移。
(4)協助將資金匯往境外。
(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益。
3、犯罪主體
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位。
4、犯罪主觀方面
本罪在主觀方面表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質。
二、洗錢罪如何處罰、判幾年
犯本罪的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金;情節嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額5%以上20%以下罰金。
單位犯本罪的，對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。
值得一提的是，上文提到的毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是類罪名，并不是指某一個具體罪名，而是指一章、一節的全部罪名，此處關系到罪與非罪，要特別留心。
通過上文的分析解答，此時大家都已經清楚洗錢罪如何處罰了吧。而洗錢罪的七類上游犯罪，上文中也是做出了講解的。希望大家能夠杜絕犯罪行為，都能夠嚴于律己，如果您還有其他問題，請咨詢律霸網的在線律師。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
醫療事故罪包括哪些犯罪行為
2021-03-08征收土地按照區片綜合地價應該怎么補償
2021-03-22如何應對貸款擔保的相關法律問題
2020-11-25沒有責任認定書能起訴嗎
2021-03-25口頭贈與需要證明嗎
2020-11-10離婚協議書如何簽訂
2021-01-04拆借資金借據
2021-01-022020交通事故傷殘評定標準
2020-12-16網購電腦賬戶激活了還能退嗎
2021-02-28提前離職扣除工裝費合法嗎
2021-01-28境外人員國內購房政策有哪些調整,外籍人士購房條件又有哪些
2021-01-15離婚后另立戶口拆遷有補償嗎
2021-01-05租賃期內可以終止勞動合同嗎
2020-12-03駕駛員實習期肇事是否應予理賠
2020-12-24建筑工程保險的除外責任是如何規定的
2021-03-01投保人如果體檢不合格保費會退回來嗎
2021-01-23企業財產保險保費率是多少
2020-12-23車禍主責保險賠多少錢
2021-01-06土地流轉補償新標準是什么
2020-12-18土地流轉發生糾紛有哪些解決渠道
2020-12-25