謊稱能辦養(yǎng)老手續(xù)詐騙

29歲的馬某是北京人，中專文化，原北京世紀(jì)大朝會議服務(wù)部個體經(jīng)營者。53歲的李某是江西人，研究生學(xué)歷。據(jù)檢方指控，馬某伙同李某于2008年至2009年間，利用馬某經(jīng)營的北京世紀(jì)大朝會議服務(wù)部，虛假承諾能夠為他人辦理在京養(yǎng)老保險關(guān)系，采取使用虛假的基本養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移表、異地轉(zhuǎn)移養(yǎng)老保險基金證明等材料，及由江西省崇仁縣社會保險事業(yè)管理局轉(zhuǎn)移被害人的養(yǎng)老保險至本市進行養(yǎng)老保險個人賬戶補填的手段，共計騙取被害人蘇某等60余人500余萬元，其中李某參與騙取20余人，金額為150余萬元。2009年9月和2011年9月，馬某和李某分別被抓獲歸案。

馬某是通過在報上刊登廣告的方式來吸引需要辦理養(yǎng)老保險的人。據(jù)悉，根據(jù)北京市基本養(yǎng)老規(guī)定，本市城鎮(zhèn)戶口人員在外地就業(yè)并辦理社會養(yǎng)老保險，回京就業(yè)后可將養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)回，到退休年齡后可辦理在京退休手續(xù)，在京領(lǐng)取退休金。馬某偽造65人在其單位任職工作的證明，通過中間人趙某拉到需要補辦退休手續(xù)的人，把相應(yīng)的手續(xù)交給李某到江西崇仁縣補繳社會保險，后從崇仁縣開具社會保險的繳費證明，證明這些人在江西工作過，在崇仁縣辦理了社保，之后再將手續(xù)轉(zhuǎn)到北京。

馬某等人隨后又開具虛假的社保繳費證明到通州區(qū)辦理社會保險補繳手續(xù)，通州區(qū)社保局后發(fā)現(xiàn)材料虛假，在對部分被害人發(fā)放幾個月的養(yǎng)老金后遂立即停止，有被害人因此報案。

二被告人均否認(rèn)詐騙

法庭上，馬某對于指控提出異議。她說，她通過這種方式曾給父母辦理過養(yǎng)老保險手續(xù)，認(rèn)識李某后，對方提出要跟她合作。馬某供述說，李某聯(lián)系她說可以幫忙在江西辦理養(yǎng)老保險，再轉(zhuǎn)移到北京，但需要從中收取一定的服務(wù)費，每人收取500元。經(jīng)審查，在辦理了20余人后，馬某單獨偽造部分崇仁縣養(yǎng)老社會保險轉(zhuǎn)移單、異地轉(zhuǎn)移基金到位證明等材料，虛假補填養(yǎng)老保險記錄。隨后，馬某辯稱被害人確為他們公司員工，只不過平時不在公司上班，而是她外派出去的員工。她把錢都給了江西那邊的社保局，對方也辦理了手續(xù)，因此其行為并不違法。

然而，涉案被害人都證明，他們并非是馬某的員工，也從未在江西務(wù)工。