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寧波
女子以養老保險設套詐騙案例
謊稱能辦養老手續詐騙
29歲的馬某是北京人，中專文化，原北京世紀大朝會議服務部個體經營者。53歲的李某是江西人，研究生學歷。據檢方指控，馬某伙同李某于2008年至2009年間，利用馬某經營的北京世紀大朝會議服務部，虛假承諾能夠為他人辦理在京養老保險關系，采取使用虛假的基本養老保險關系轉移表、異地轉移養老保險基金證明等材料，及由江西省崇仁縣社會保險事業管理局轉移被害人的養老保險至本市進行養老保險個人賬戶補填的手段，共計騙取被害人蘇某等60余人500余萬元，其中李某參與騙取20余人，金額為150余萬元。2009年9月和2011年9月，馬某和李某分別被抓獲歸案。
馬某是通過在報上刊登廣告的方式來吸引需要辦理養老保險的人。據悉，根據北京市基本養老規定，本市城鎮戶口人員在外地就業并辦理社會養老保險，回京就業后可將養老保險轉回，到退休年齡后可辦理在京退休手續，在京領取退休金。馬某偽造65人在其單位任職工作的證明，通過中間人趙某拉到需要補辦退休手續的人，把相應的手續交給李某到江西崇仁縣補繳社會保險，后從崇仁縣開具社會保險的繳費證明，證明這些人在江西工作過，在崇仁縣辦理了社保，之后再將手續轉到北京。
馬某等人隨后又開具虛假的社保繳費證明到通州區辦理社會保險補繳手續，通州區社保局后發現材料虛假，在對部分被害人發放幾個月的養老金后遂立即停止，有被害人因此報案。
二被告人均否認詐騙
法庭上，馬某對于指控提出異議。她說，她通過這種方式曾給父母辦理過養老保險手續，認識李某后，對方提出要跟她合作。馬某供述說，李某聯系她說可以幫忙在江西辦理養老保險，再轉移到北京，但需要從中收取一定的服務費，每人收取500元。經審查，在辦理了20余人后，馬某單獨偽造部分崇仁縣養老社會保險轉移單、異地轉移基金到位證明等材料，虛假補填養老保險記錄。隨后，馬某辯稱被害人確為他們公司員工，只不過平時不在公司上班，而是她外派出去的員工。她把錢都給了江西那邊的社保局，對方也辦理了手續，因此其行為并不違法。
然而，涉案被害人都證明，他們并非是馬某的員工，也從未在江西務工。
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