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集資詐騙罪的確定界限

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 425人看過(guò)

集資詐騙罪的確定界限

集資詐騙罪的認(rèn)定界限如下:

(一)區(qū)分集資詐騙罪與非罪的界限1、行為人主觀上是否具有非法占有他人財(cái)物的目的。如果行為人無(wú)此目的,其行為屬于一般的集資借貸。即使行為人為獲得集資款而行意夸大了回報(bào)集資的條件,而且集資后因經(jīng)營(yíng)管理不善或市場(chǎng)因素變化等原因造成虧損而無(wú)力償付集資本息并引起糾紛的,也只能按債務(wù)糾紛處理,而不能以犯罪論處。2、集資詐騙的數(shù)額大小。如果數(shù)額不大的,不應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成犯罪。

(二)區(qū)分集資詐騙罪與詐騙罪的界限集資詐騙罪實(shí)際上是一種特殊的詐騙罪,因此它既有一般詐騙罪所具有的共性,也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。兩者區(qū)別主要是:1、犯罪的對(duì)象不同。本罪的對(duì)象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金,包括金錢(qián)與財(cái)物;但后罪即詐騙罪的對(duì)象則是特定的,即行為人是針對(duì)某一特定的人或單位去實(shí)施詐騙行為并獲取其錢(qián)財(cái)。2、客觀行為的表現(xiàn)形式不同。詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相直接使被騙人交付財(cái)物的行為,被騙人交付財(cái)物既可以是為了投資營(yíng)利,亦可以是購(gòu)買(mǎi)某物或借給欺騙人;但本罪不僅要使用詐騙方法即虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,而且還是以聚集資金的名義進(jìn)行的,被騙人交付錢(qián)財(cái)是認(rèn)為所交付的資金是集資而營(yíng)利,而沒(méi)有其他意圖。

(三)本罪與非法吸收公眾存款罪的界限非法吸收公眾存款,在一定意義上講,也是一種非法集資的形式,二者的主要區(qū)別有:l、侵犯的對(duì)象不同。本罪的對(duì)象是他人用于集資獲利所交付的集資款,既可以表現(xiàn)為資金,又可以表現(xiàn)為財(cái)物;后罪的對(duì)象則是公眾的存款,它只能表現(xiàn)為金錢(qián)的形式,并且只能以存款人用于存款而獲取一定利息的形式出現(xiàn)。2、犯罪客觀行為的表現(xiàn)方式不同。本罪是以詐騙的方法去非法聚集資金,表現(xiàn)為詐騙方法與非法集資兩種行為的統(tǒng)一。詐騙行為屬于方法行為,其是為非法集資這一目的行為服務(wù)的;后罪即非法吸收公眾存款罪,是以存款的形式非法吸收公眾存款。其雖可采用欺騙的方法進(jìn)行,但不是必備的條件之一。3、犯罪的目的不同。本罪的目的是為了將所非法募集到的集資資金據(jù)為己有,即具有非法占有之目的;但非法吸收公眾存款罪的目的是為了營(yíng)利,其不具有占有的目的意圖。如果出于占有的故意采取以存款的形式騙取他人存款的,則不構(gòu)成其罪,而應(yīng)構(gòu)成本罪。為了營(yíng)利,是指將所聚集的資金用于一些諸如生產(chǎn)投資、高利放貸等生產(chǎn)或服務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。4、侵犯的客體不同。本罪侵犯的客體為雙重客體,其既侵犯了國(guó)家有關(guān)集資的金融管理制度、而且亦會(huì)侵犯公私財(cái)物所有權(quán);可后罪侵犯的客體卻是單一的,即為國(guó)家有關(guān)集資主要是吸收公眾存款的金融信貸管理制度。行為人出于營(yíng)利之目的非法吸收公眾存款用于了經(jīng)營(yíng),但由于經(jīng)營(yíng)不善或意外事故等原因造成了經(jīng)營(yíng)的虧損,即使無(wú)法給存款人還本付息,亦不能認(rèn)定為出于非法占有之目的,構(gòu)成犯罪的,也只能依非法吸收公眾存款罪定罪處罰。因此無(wú)法支付存款人的本息而造成存款人的經(jīng)濟(jì)損失,則作為一個(gè)量刑情節(jié)加以考慮。

(四)本罪與擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪的界限本罪的詐騙方法亦可以通過(guò)欺詐或擅自發(fā)行股票、債券等行為來(lái)實(shí)現(xiàn),其關(guān)鍵區(qū)別在于目的不同。如果不是出于非法占有的目的而是出于作法牟取經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的目的,應(yīng)以后者等定罪,如果出于非法占有之目的、則應(yīng)以本罪定罪科刑。

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2012年畢業(yè)于南京大學(xué)。2016年進(jìn)入律師行業(yè),自進(jìn)入律師以來(lái),代理民商事案件,刑事案件數(shù)百件。

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