在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
犯洗錢罪要怎么判刑處罰
一、犯洗錢罪要怎么判刑處罰
根據(jù)《刑法》規(guī)定，需要區(qū)分自然人犯本罪還是單位犯本罪，主體不同實際的量刑標(biāo)準(zhǔn)也不太一樣。
1、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
綜上所述，洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)分為自然人和單位。自然人犯洗錢罪的，沒收違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其主管人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、提供資金賬戶的;
2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
4、協(xié)助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的
犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案。
洗錢行為的種類和范圍很廣，并不是所有的洗錢行為都構(gòu)成洗錢罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益才構(gòu)成洗錢罪。
洗錢罪的界定是怎樣的
網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢是否構(gòu)成洗錢罪？
幫網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙洗錢罪行嚴(yán)重嗎？
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請放心輸入
為保證隱私安全，請輸入手機(jī)號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
區(qū)塊鏈備案流程
2021-02-09公司注冊資金認(rèn)繳時間是多久
2021-02-12商標(biāo)被侵權(quán)了怎么辦
2020-11-15未約定保證方式債權(quán)人直接找保證人還款合法嗎
2021-02-15夫妻共同債務(wù)是承擔(dān)連帶責(zé)任嗎
2021-03-23代位繼承是否適用于遺囑繼承
2021-02-26商業(yè)銀行無故拖延支付本金的需要承擔(dān)什么責(zé)任
2020-11-25勞務(wù)分包合同是否需要約定保證金
2020-11-14買的新車卻辦過保險,4s店是否構(gòu)成欺詐
2020-12-02關(guān)于放棄繼承權(quán)的特別規(guī)定
2021-02-21有抵押的房屋可以過戶嗎
2021-03-10換崗位屬于勞動合同變更嗎
2020-11-11放棄競業(yè)限制補(bǔ)償金有效嗎
2020-11-19簽訂勞務(wù)合同叫什么員工
2020-12-12勞務(wù)工和合同工退休有什么區(qū)別
2021-01-26勞動關(guān)系轉(zhuǎn)移流程
2020-12-05與用人單位解除勞動關(guān)系后應(yīng)該如何辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)
2020-12-24定期壽險的保險期限有多久,定期壽險適宜哪些人群
2021-01-17提單責(zé)任險保險合同糾紛的法律問題初探
2021-01-27保險合同糾紛的訴訟時效是什么
2020-12-26