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寧波
洗錢罪在哪些情況下會被立案
洗錢罪在哪些情況下會被立案
明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
洗錢罪上游有哪些犯罪
(一)毒品犯罪。
毒品犯罪是指違反我國和國際公約有關禁毒法律規(guī)定的涉毒犯罪行為。
(二)黑社會性質(zhì)的組織犯罪。
黑社會性質(zhì)的組織犯罪是指具有相應的內(nèi)部組織體系，以暴力、威脅、賄賂腐蝕等作為基本手段，為謀取非法利益所實施的犯罪行為。
(三)恐怖活動犯罪。
恐怖活動犯罪是指組織、領導或參加恐怖活動組織，危害公共安全，或者以金錢、物質(zhì)資助恐怖活動組織或個人實施恐怖活動的犯罪行為。
(四)走私犯罪。
走私犯罪是指違反海關法規(guī)，逃避海關監(jiān)管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止進出境或者限制進出境的貨物、物品以及其他貨物、物品進出國(邊)境，或者未經(jīng)海關許可并補繳關稅，擅自出售特許進口的保稅、減稅或免稅的貨物、物品，或者直接向走私人非法收購走私物品，或者在內(nèi)海、領海運輸、收購、販賣國家禁止或者限制進出口的貨物、物品，情節(jié)嚴重的犯罪行為。
(五)貪污賄賂犯罪。
貪污賄賂犯罪是指國家工作人員利用職務上的便利，貪污、挪用、私分公共財物，索取、收受賄賂，或者以國家機關、國有單位為對象進行賄賂，收買公務行為的犯罪行為。
(六)破壞金融管理秩序犯罪。
破壞金融管理秩序犯罪是指違反國家金融管理法規(guī)，破壞國家金融管理秩序的犯罪行為。
(七)金融詐騙犯罪。
金融詐騙犯罪是指在金融活動中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的犯罪行為。
以上就是律霸網(wǎng)小編大家整理的相關資料，綜上所述，我們可以了解到自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役。如還有其他疑問，歡迎在線咨詢。
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