在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢的表現形式有哪些
洗錢的表現形式有哪些
1、成立空殼公司洗錢，這是最典型也是最常用的洗錢模式。
2、化名存款或購置金融票證洗錢。
3、違規轉賬洗錢，通過金融機構將非法資金混入合法資金。
4、利用進出口貿易洗錢，利用高賣低買等手法向國外轉移贓款。
5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國洗錢，洗錢后以外商身份回國投資。
6、騙稅洗錢。成立假企業，搞假出口，騙取退稅后將非法資金通過多種渠道分散轉款。
7、利用關聯單位洗錢。
8、異地大額套取現金洗錢。
9、通過“地下錢莊”洗錢。
10、通過保險公司洗錢。投保后以退費、退保等合法形式回收贓款。
11、以民間借貸形式洗錢。
12、通過頻繁的證券期貨交易洗錢。
13、利用國有企業改制洗錢。低價轉讓出售國有企業產權，將國有資產離析后轉入私人企業。
洗錢罪指的是什么
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾?、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行為。洗錢，顧名思義是把黑錢、臟錢洗白、洗干凈。所謂的黑錢、臟錢、廣義地講就是指來路不明或者違法所得的錢，如犯毒、走私、恐怖、黑社會性質、貪污、受賄等得來的錢。
根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者通過轉賬或者其他結算方式協助資
綜合上面的介紹，洗錢，顧名思義是把黑錢、臟錢洗白、洗干凈。相信大家看了上面介紹后，對于洗錢罪指的是什么的法律知識有了一定的了解，如果你還有關于這方面的法律問題，請咨詢律霸網律師，他們會為你進行專業的解答。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
被人故意咬傷怎么賠償
2021-02-07農民工工傷賠償的范圍有哪些
2021-02-17結婚的法定程序是怎么規定的
2021-02-10如何避免購房定金糾紛
2021-02-13必須和勞動者簽訂勞動合同嗎
2021-03-20勞動關系解除后用人單位須在１５日內辦理檔案轉移手續
2021-02-28休產假期間社保斷一個月如何處理
2021-03-20被判刑軍人的工齡如何計算
2020-12-26交通意外險的投保方式有哪些
2021-03-22保險合同糾紛中的法律適用
2021-03-07人身保險合同案例分析
2021-03-20保險公司管理規定是怎樣的
2020-11-22購買財產保險后要注意什么
2021-02-24保險受益權的變動分析
2021-03-11農村房屋拆遷安置費一般是多少
2021-02-17拆遷安置房如何增加名字
2021-03-05因拆遷引起的房產證事項法院會受理嗎
2021-03-10拆遷戶房子過戶的法律規定
2020-11-09搬遷補償款可以彌補以前年度損益嗎
2021-01-29拆遷非居住房屋如何補償
2021-02-24