一、犯洗錢罪怎么判刑處罰
(一)自然人犯洗錢罪的,沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
(二)單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、如何認(rèn)定洗錢罪
(一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
(二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為:
1、提供資金賬戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))。
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
4、協(xié)助將資金匯往境外;
5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業(yè),用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。
(三)本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位
(四)本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。
犯罪故意中“明知”的判斷,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
具有下列情形之一的,可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外:
1、知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;
2、沒有正當(dāng)理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;
3、沒有正當(dāng)理由,以明顯低于市場的價格收購財(cái)物的;
4、沒有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的;
5、沒有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
6、協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的;
7、其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。
注意:被告人將洗錢罪(第191條)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認(rèn)為本罪其他上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的,屬于具體的事實(shí)認(rèn)識錯誤中的對象錯誤,不影響洗錢罪“明知”的認(rèn)定。
洗錢罪可以說是一種下游犯罪了,而此時對于其上游犯罪,法律方面也是有明確規(guī)定的,主要包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七種犯罪。
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